本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市建鄴區(qū)雨潤路10號公司二樓會議室

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長?，B先生主持，采取記名投票表決的方式審議通過會議議案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、律師事務(wù)所律師出席了本次大會。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，獨立董事李東先生因事務(wù)未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書官國寶先生出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1.00、議案名稱：公司控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　1.01、議案名稱：南京中央商場集團(tuán)聯(lián)合營銷有限公司為公司辦理總額不超過7,500.00萬元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.02、議案名稱：南京中央商場投資管理有限公司為公司辦理總額不超過7,500.00萬元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.03、議案名稱：南京中商奧萊企業(yè)管理有限公司為公司辦理總額不超過3,700.00萬元的借款本金提供最高額擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案均為特別議案，獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所

　　律師：張秋子，張琨

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《監(jiān)管指引第1號》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　南京中央商場（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2022年11月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：