本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年11月21日

　　(二)股東大會召開的地點：公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長艾軼倫先生主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事蒙小亮因公務未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事蔡錦和、高波因公務未能出席會議；

　　3、董事會秘書出席會議；高管黃廉宏、王宏向、孫衛(wèi)良、趙海峰、孔德赤因公務未能出席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：【海南橡膠(601118)、股吧】關于擬簽訂《金融服務協(xié)議》暨關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、海南橡膠關于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議審議的事項均審議通過，無特別決議議案。其中議案1關聯(lián)股東海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：海南晉世律師事務所

　　律師：劉悅笛、覃坤妹

　　2、律師見證結論意見：

　　本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2022年11月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：