本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年11月22日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于2022年11月15日以電子郵件及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于下屬公司雅安【廈鎢新能(688778)、股吧】源材料有限公司投資建設(shè)年產(chǎn)20000噸磷酸鐵鋰二期項(xiàng)目的議案》。會(huì)議同意廈鎢新能的控股子公司雅安廈鎢新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈鎢新能雅安基地”）投資44,406萬(wàn)元，通過(guò)設(shè)備采購(gòu)及安裝實(shí)現(xiàn)新增20,000噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能。本項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，符合公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于夯實(shí)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及拓展行業(yè)市場(chǎng)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資回收期約5.90年（含建設(shè)期），稅后內(nèi)部收益率約24.01%，預(yù)計(jì)2024年第二季度投產(chǎn)。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于控股子公司廈鎢新能合資設(shè)立參股子公司的議案》。會(huì)議同意公司控股子公司廈門廈鎢新能出資65,790萬(wàn)元與中色國(guó)際貿(mào)易有限公司在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合資設(shè)立中色正元（安徽）新能源科技有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），并由合資公司投資建設(shè)年產(chǎn)約6萬(wàn)噸鋰電正極材料前驅(qū)體（預(yù)計(jì)含2萬(wàn)噸四氧化三鈷、4萬(wàn)噸三元前驅(qū)體）生產(chǎn)線。合資公司注冊(cè)資本153,000萬(wàn)元，各出資方以現(xiàn)金出資，其中，廈鎢新能出資總額65,790萬(wàn)元，持股比例為43%；中色國(guó)際貿(mào)易有限公司出資總額87,210萬(wàn)元，持股比例為57%。雙方按出資比例同步、分兩期出資。合資公司項(xiàng)目后續(xù)所需資金由合資雙方共同協(xié)助合資公司進(jìn)行融資。本次投資是公司完善產(chǎn)業(yè)布局及進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，符合公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于進(jìn)一步保障公司原料供應(yīng)，助力公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，提升行業(yè)地位和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)綜合實(shí)力。項(xiàng)目后續(xù)投資如需公司提供融資擔(dān)?；蚬蓶|借款，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司規(guī)章制度履行相應(yīng)審批程序后實(shí)施。本次投資系廈鎢新能參股設(shè)立合資公司，將不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，該合資公司設(shè)立后不納入公司合并報(bào)表。

　　三、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于成立技術(shù)研發(fā)中心分公司的議案》。會(huì)議同意將公司總部原內(nèi)部設(shè)置的技術(shù)研發(fā)中心變更為廈門鎢業(yè)股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心分公司（暫定名，具體以市場(chǎng)監(jiān)督局登記核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。本次成立分公司是公司根據(jù)政府文件精神，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建的具體舉措，有利于提升公司安全生產(chǎn)的整體標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃。

　　以上議案涉及的投資建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的測(cè)算按照現(xiàn)行情況進(jìn)行測(cè)算，未來(lái)行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步等因素可能發(fā)生較大變化或不達(dá)預(yù)期，同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也可能存在不可控事項(xiàng)，以上不確定因素將直接影響項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、投資回報(bào)和公司的預(yù)期收益，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月23日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：