本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨(dú)立董事俞鸝女士的書面辭職申請。俞鸝女士自2015年9月18日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，截至目前，連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已超六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，俞鸝女士向公司董事會申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會職務(wù)。

　　由于俞鸝女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事中沒有會計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，俞鸝女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在辭職申請尚未生效前，俞鸝女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會專門委員會委員相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　俞鸝女士辭職生效后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，俞鸝女士未持有公司股份。俞鸝女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對俞鸝女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司董事會

　　2022年11月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：