證券代碼：000530；200530 證券簡稱：【冰山冷熱(000530)、股吧】；冰山B 公告編號：2022-056

　　冰山冷熱科技股份有限公司

　　九屆十二次董事會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知，于2022年11月22日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議，于2022年11月28日以通訊表決方式召開。

　　3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

　　4、本次董事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、關(guān)于以并購股權(quán)質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款的議案

　　綜合各家銀行并購貸款方案，為降低融資成本，公司將以并購股權(quán)質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款，具體如下：

　?。?）向中國建設(shè)銀行股份有限公司大連周水子支行申請不超過3億元的并購貸款，貸款期限不超過7年，公司以持有的松下壓縮機（大連）有限公司（“松下壓縮機”）50%股權(quán)和松下冷機系統(tǒng)（大連）有限公司（“松下冷機”）37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　?。?）向交通銀行股份有限公司大連分行申請不超過3億元的并購貸款，貸款期限不超過7年，公司以持有的松下壓縮機50%股權(quán)和松下冷機37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　　同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見公司于同日披露于及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn)的《關(guān)于以并購股權(quán)質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款公告》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　冰山冷熱科技股份有限公司董事會

　　2022年11月28日

　　證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2022-057

　　冰山冷熱科技股份有限公司

　　關(guān)于以并購股權(quán)質(zhì)押的方式

　　向銀行申請并購貸款公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、股權(quán)質(zhì)押情況概述

　　冰山冷熱科技股份有限公司（“公司”）先后于2022年9月26日召開九屆八次董事會議、于2022年11月1日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于向銀行申請并購貸款的議案》，同意公司向銀行申請總額不超過6億元人民幣的并購貸款，用于支付公司2022年重大資產(chǎn)重組部分價款，并購貸款的貸款銀行、貸款額度、貸款期限、貸款利率、貸款方式，以最終簽署的貸款合同為準。

　　公司于2022年11月28日召開九屆十二次董事會議，審議通過了《關(guān)于以并購股權(quán)質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款的議案》。綜合各家銀行并購貸款方案，為降低融資成本，公司將以并購股權(quán)質(zhì)押的方式向銀行申請并購貸款，具體如下：

　　1、向中國建設(shè)銀行股份有限公司大連周水子支行申請不超過3億元的并購貸款，貸款期限不超過7年，公司以持有的松下壓縮機（大連）有限公司（“松下壓縮機”）50%股權(quán)和松下冷機系統(tǒng)（大連）有限公司（“松下冷機”）37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　　2、向交通銀行股份有限公司大連分行申請不超過3億元的并購貸款，貸款期限不超過7年，公司以持有的松下壓縮機50%股權(quán)和松下冷機37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　　本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易對方情況

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　　1、名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司大連周水子支行

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91210211764404777X

　　3、類型：股份有限公司分公司

　　4、負責人：王燕

　　5、營業(yè)場所：大連市甘井子區(qū)促進路276號

　　6、經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)等

　?。ǘ┙灰讓Ψ?

　　1、名稱：交通銀行股份有限公司大連分行

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91210200118428918Y

　　3、類型：股份有限公司分公司

　　4、負責人：劉鵬濤

　　5、營業(yè)場所：大連市中山區(qū)中山廣場６號

　　6、經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)等

　　三、質(zhì)押標的公司基本情況

　　（一）松下壓縮機（大連）有限公司

　?。?、統(tǒng)一社會信用代碼：91210213604820296J

　　２、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

　?。?、法定代表人：范文

　?。础⒆再Y本：44,239.67萬元人民幣

　?。?、住所：遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)松嵐街8號

　?。丁⒔?jīng)營范圍：氣體壓縮機械制造，氣體壓縮機械銷售，通用設(shè)備修理，信息技術(shù)咨詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　?。?、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)

　　（二）松下冷機系統(tǒng)（大連）有相公司

　?。薄⒔y(tǒng)一社會信用代碼：91210213MA0QEM9557

　?。?、企業(yè)類型：有限責任公司

　?。?、法定代表人：殷喜德

　?。?、注冊資本：10,500萬元人民幣

　　５、住所：遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)松嵐街8號

　?。?、經(jīng)營范圍：制冷、空調(diào)設(shè)備、金屬壓力容器及有關(guān)零部件、半成品的研發(fā)、制造、銷售、安裝維修保養(yǎng)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；建筑安裝工程施工；工程勘察設(shè)計、工程管理服務(wù)；機電設(shè)備安裝、壓力管道安裝；貨物進出口、技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。?、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有75%股權(quán)，松下壓縮機持有25%股權(quán)

　　四、交易主要內(nèi)容

　　（一）公司與交易對方1

　　1、貸款人：中國建設(shè)銀行股份有限公司大連周水子支行

　　2、借款人：冰山冷熱科技股份有限公司

　　3、貸款金額：不超過3億元

　　4、貸款期限：不超過7年

　　5、貸款利率、利息及還款方式：以最終簽署的相關(guān)合同為準

　　6、公司擔保：公司以持有的松下壓縮機50%股權(quán)和松下冷機37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　?。ǘ┕九c交易對方2

　　1、貸款人：交通銀行股份有限公司大連分行

　　2、借款人：冰山冷熱科技股份有限公司

　　3、貸款金額：不超過3億元

　　4、貸款期限：不超過7年

　　5、貸款利率、利息及還款方式：以最終簽署的相關(guān)合同為準

　　6、公司擔保：公司以持有的松下壓縮機50%股權(quán)和松下冷機37.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。

　　五、本次股權(quán)質(zhì)押對公司的影響

　　公司以持有的松下壓縮機100%股權(quán)和松下冷機75%股權(quán)提供質(zhì)押擔保向銀行申請并購貸款事項，符合公司實際經(jīng)營情況及整體融資安排，質(zhì)押風險可控，不會對公司及松下壓縮機、松下冷機的正常運營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

　　六、備查文件

　　1、公司九屆十二次董事會議決議。

　　冰山冷熱科技股份有限公司董事會

　　2022年11月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：