本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、“火炬轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]587號(hào)”文核準(zhǔn)，福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年5月27日公開(kāi)發(fā)行了60萬(wàn)手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬(wàn)元，期限6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]165號(hào)文同意，公司60,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“火炬轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113582”。本次發(fā)行的“火炬轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.33元/股。因公司實(shí)施2020年度、2021年度權(quán)益分派方案，火炬轉(zhuǎn)債最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.51元/股。

　　二、“火炬轉(zhuǎn)債”贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┶H回條款

　　根據(jù)《福建火炬電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）中關(guān)于有條件贖回條款的約定：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　?。ǘ┶H回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　自2022年11月17日至2022年11月30日，公司股票已連續(xù)十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“火炬轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%。若在未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），即31.863元/股，將觸發(fā)“火炬轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時(shí)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“火炬轉(zhuǎn)債”。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定本次是否贖回“火炬轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月一日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：