本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：擬現(xiàn)場參加本次股東大會的股東及股東代理人請關(guān)注本公告“一、召開會議的基本情況”中關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月11日公告了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項再次通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

　　2、召集人：公司董事會

　　3、合法合規(guī)性說明：本公司第三屆董事會2022年第十次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　4、召開時間：

　　現(xiàn)場會議開始時間：2022年12月8日（星期四）下午2：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月8日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月8日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月8日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開及表決方式：本次股東大會召開現(xiàn)場會議，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，截至2022年12月1日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次表決為準(zhǔn)。

　　特別提示：鑒于當(dāng)前疫情形勢,為避免人員聚集，降低交叉感染和傳播風(fēng)險，建議股東及股東代理人優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票；擬現(xiàn)場參加會議的股東及股東代理人須提前（12月7日12:00前）與公司聯(lián)系，登記近期個人行程及健康狀況等防疫信息，未提前登記的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場；股東及股東代理人進(jìn)入會場前須履行相關(guān)防疫要求，包括但不限于出示粵康碼綠碼、出示24小時內(nèi)核酸陰性證明、測量體溫、佩戴口罩等（具體防疫要求可能根據(jù)屆時疫情狀況有所調(diào)整），不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。

　　參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須自備口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守深圳市有關(guān)疫情防控的相關(guān)規(guī)定和要求。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2022年12月1日

　　7、出席對象：

　　（1）截至2022年12月1日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室

　　二、會議審議事項

　　■

　　說明：

　　1、上述議案的詳細(xì)內(nèi)容已于2022年11月11日披露于巨潮資訊網(wǎng)站：http://www。cninfo.com.cn。

　　2、議案1、議案2均采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨立董事3人、股東代表監(jiān)事1人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、議案3、議案4需以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　?。?）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　?。?）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

　?。?）異地股東可通過信函或電子郵件方式進(jìn)行登記。

　　2、登記時間：2022年12月2日至12月7日，上午9：00—下午5:30（非工作時間除外），12月8日上午9：00—上午12:00。

　　3、登記地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口興華路6號南海意庫3號樓。

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件二。

　　五、投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　六、會議聯(lián)系方式

　　電話：（0755）26695281，郵箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口興華路6號南海意庫3號樓（郵編：518067）

　　聯(lián)系人：陳晨、羅希。

　　七、其它事項

　　會議時間半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　特此通知。

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司董事會

　　二〇二二年十二月二日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司2022年第三次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票帳號： 持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

　　■

　　附注說明：

　　累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；議案1選舉非獨立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3；議案2選舉股東代表監(jiān)事1名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×1。

　　累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對”和“棄權(quán)”項，您可分別在候選人姓名后面“填報投給候選人的選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　可以 不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二〇二二年月

　　附件二：

　　招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼為“361979”，投票簡稱為“招商投票”。

　　2.填報表決意見

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　（1）選舉非獨立董事（第1項提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉股東代表監(jiān)事（第2項提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2022年12月8日的交易時間，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月8日上午9：15，結(jié)束時間為2022年12月8日下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：