證券代碼：603880 證券簡稱：【南衛(wèi)股份(603880)、股吧】 公告編號：2022-059

　　江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）將使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　2022年12月9日，南衛(wèi)股份在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與通訊表決結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2022年12月6日以書面、電話和電子郵件方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長李平先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議以7票同意的結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》：同意公司使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　一、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1242號）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.72元，募集資金總額為人民幣293,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣36,617,924.53元后的募集資金凈額為人民幣256,382,075.47元。

　　上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2017年8月2日出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA15713號驗(yàn)資報(bào)告。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，同時(shí)公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、前次部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的歸還情況

　　2021年12月10日，公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣6,500萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司于2021年12月13日使用6,500萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司已于2022年12月8日將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金合計(jì)6,500萬元全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次募集資金總額在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

　　■

　　本次募集資金總額在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，截至2022年9月30日，公司募集資金余額及存放情況如下：

　　■

　　注：截至2022年9月30日，公司存在6,500萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述6,500萬元募集資金已于2022年12月8日全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，此次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。

　　如因募集資金投資項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議情況

　　2022年12月9日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別一致審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

　　六、 專項(xiàng)意見說明

　　1、獨(dú)立董事意見

　　本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸、變相改變募集資金投向、損害股東特別是中小股東利益之情形，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等的規(guī)定，并且有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。

　　因此，我們同意公司使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　同意公司使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期日之前公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　?。?）公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號—持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定要求；

　?。?）公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；

　?。?）在保障公司正常經(jīng)營和資金需求，且不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。此外，鑒于營銷體系建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目建設(shè)期已屆滿，建議公司盡快開展對該項(xiàng)目可行性的重新論證，提高資金使用效率。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月10日

　　證券代碼：603880 證券簡稱：南衛(wèi)股份 公告編號：2022-060

　　江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2022年12月9日在公司會(huì)議室舉行，本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決的方式召開。本次會(huì)議通知于2022年12月6日以書面、電話和電子郵件方式通知了全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席吳國民先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司擬使用江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司募集資金專戶閑置募集資金人民幣7,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）發(fā)布的《江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2022-059）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：