本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議，公司與西安經(jīng)發(fā)融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱：經(jīng)發(fā)租賃）開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租），由于經(jīng)發(fā)租賃年底額度原因無法開展融資租賃業(yè)務(wù)，公司決定終止與經(jīng)發(fā)租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)，改為與經(jīng)產(chǎn)國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱：經(jīng)產(chǎn)租賃）開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租）。公司使用下屬海洋極地公園分公司部分動(dòng)產(chǎn)，與經(jīng)產(chǎn)租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租），用于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開展售后回租項(xiàng)下的國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)。本次融資租賃敞口金額不超過人民幣9000萬元，使用期限不超過1年。

　　●經(jīng)產(chǎn)租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開和審議情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議召開情況

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、會(huì)議通知和材料于2022年12月2日以傳真和郵件方式發(fā)出。

　　3、會(huì)議于2022年12月12日以通訊表決方式召開。

　　4、會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。

　　5、會(huì)議由董事長(zhǎng)耿琳先生主持。

　?。ǘ┒聲?huì)會(huì)議審議情況

　　審議并全票通過了公司關(guān)于與經(jīng)產(chǎn)國(guó)際融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案。

　　二、關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的情況

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　　公司于2022年11月29日召開第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《公司關(guān)于與西安經(jīng)發(fā)融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用下屬海洋極地公園分公司部分動(dòng)產(chǎn)，與經(jīng)發(fā)租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租），用于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開展售后回租項(xiàng)下的國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)。融資租賃敞口金額不超過人民幣9000萬元，使用期限不超過1年。具體內(nèi)容詳見《公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-050）。

　　現(xiàn)由于經(jīng)發(fā)租賃年底額度原因無法開展融資租賃業(yè)務(wù)，公司決定終止與經(jīng)發(fā)租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，改為與經(jīng)產(chǎn)租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租）。公司使用下屬海洋極地公園分公司部分動(dòng)產(chǎn)，與經(jīng)產(chǎn)租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租），用于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開展售后回租項(xiàng)下的國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)。本次融資租賃敞口金額不超過人民幣9000萬元，使用期限不超過1年。

　?。ǘ┙灰讓?duì)方基本情況

　　1、出 租 人：經(jīng)產(chǎn)國(guó)際融資租賃有限公司

　　2、注冊(cè)資本：貳億元人民幣

　　3、住所：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)明光路166號(hào)西安工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園凱瑞B(yǎng)座A1902室

　　4、成立日期：2016年6月23日

　　5、法定代表人：季峰

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與融資租賃主營(yíng)租賃業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；醫(yī)療器械的銷售，租賃及維修。(不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款等活動(dòng)；未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，不得從事同業(yè)拆借、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)）。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　（三）融資租賃合同的主要內(nèi)容

　　1、標(biāo)的物買受價(jià)格：86,679,250.00元。

　　2、起租日：《租賃物買賣合同》項(xiàng)下經(jīng)產(chǎn)租賃支付首筆買受價(jià)款之日，即公司出具租賃物接收證明之日。

　　3、租賃期限：共12個(gè)月，自起租日起算。

　　4、租金：租金由基礎(chǔ)租金及溢價(jià)租金組成，每期基礎(chǔ)租金之和即為經(jīng)產(chǎn)租賃支付的買受價(jià)款總和,溢價(jià)租金即經(jīng)產(chǎn)租賃基于本合同形成的收益（不僅限于溢價(jià)租金）。

　　5、保證金：0.00元

　　6、手續(xù)費(fèi)：0.00元

　　7、保險(xiǎn)約定：公司承擔(dān)租賃物件全部風(fēng)險(xiǎn)，給經(jīng)產(chǎn)租賃造成損失的，由公司予以賠償。

　　8、留購價(jià)款：1.00元

　　9、擔(dān)保：無

　?。ㄋ模┍敬稳谫Y租賃對(duì)公司的影響

　　公司與經(jīng)產(chǎn)租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)租賃物的正常使用，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且能夠保障公司資金需求，盤活固定資產(chǎn)。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：