證券代碼：603256 證券簡稱：【宏和科技(603256)、股吧】 公告編號：2022-066

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2022年12月12日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決。本次會議應(yīng)出席的董事9名，實際出席并參與表決的董事9名。董事長毛嘉明先生主持本次會議。

　　本次會議通知于2022年12月2日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)分行申請綜合授信額度的議案》。

　　內(nèi)容：公司因營運之需要，擬向中國農(nóng)業(yè)銀行上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)分行申請一億貳仟萬元整人民幣（或等值外幣）的一年期綜合授信額度。公司董事會授權(quán)總經(jīng)理杜甫先生全權(quán)負(fù)責(zé)辦理具體事宜，簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　宏和電子材料科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　宏和電子材料科技股份有限公司董事會

　　2022年12月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：