股票代碼：000752 股票簡稱：【*ST西發(fā)(000752)、股吧】 公告編號：2022-135

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　第九屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議于2022年12月12日上午10:00以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點為成都市天府國際金融中心4號樓9樓會議室。本次會議于2022年12月10日以郵件方式發(fā)出會議通知及相關(guān)材料。本次會議由董事長羅希先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。經(jīng)表決，通過該議案，具體內(nèi)容

　　請詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　?。ǘ徸h《關(guān)于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果： 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。經(jīng)表決，通過該議案，決議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第四次臨時股東大會, 對本次會議議案進行審議。關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知請詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會第二十次會議決議；

　?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月12日

　　股票代碼：000752 股票簡稱：*ST西發(fā) 公告編號：2022-136

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開的第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》（2022年修訂）相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況，董事會擬對《公司章程》進行了修訂。

　　公司章程本次修訂對照表如下：

　　■

　　除上述條款外，《西藏發(fā)展股份有限公司章程》中其他條款不變。該事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層負責辦理《公司章程》的工商備案等具體事宜。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月12日

　　股票代碼：000752 股票簡稱：*ST西發(fā) 公告編號：2022-137

　　西藏發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議于2022年12月12日召開，會議決議于2022年12月29日以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第四次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

　　2、 股東大會的召集人：公司董事會。公司董事會于2022年12月12日召開的第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》。

　　3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　4、 會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議時間為：2022年12月29日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月29日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、 會議的股權(quán)登記日：2022年12月23日

　　7、 出席對象：

　　（1）于2022年12月23日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司召開的第九屆董事會第二十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、 會議登記方法

　　1、 登記方式：

　?。?）出席會議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可于登記時間截止前用信函或傳真方式進行登記，但須寫明股東賬號、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證明、股東賬戶及股權(quán)登記日持股憑證復(fù)印件等相關(guān)資料，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

　?。?）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2、 登記時間：2022年12月26日9:00-17:00

　　3、 登記地點：公司董事會辦公室（成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓）。

　　4、 會議咨詢：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：羅希、宋曉玲

　　聯(lián)系電話：028-85238616

　　傳真號碼：028-65223967

　　電子郵箱：xzfz000752@163.com

　　5、 會議費用：現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、 公司第九屆董事會第二十次會議決議；

　　2、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月12日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 投票代碼：360752

　　2、 投票簡稱：西發(fā)投票

　　3、 填報表決意見：

　　對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2022年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年12月29日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　2022年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　西藏發(fā)展股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托____________先生/女士代表本單位/本人出席于2022年12月29日召開的西藏發(fā)展股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：____________________________

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　委托人股東賬號：_________________ 委托日期：2022年____月____日

　　委托人持股數(shù)量：_________________股

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　受托人簽字：_______________ 受托人身份證號碼：___________________

　　本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　■

　　北京通商（成都）律師事務(wù)所

　　關(guān)于西藏發(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書

　　編號：308008210837-2022-G12

　　致：西藏發(fā)展股份有限公司

　　北京通商（成都）律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司、西藏發(fā)展）的委托，委派律師出席了公司2022年第三次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），對本次股東大會召開的合法性進行見證，并依法出具本法律意見書。本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》（試行）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件（以下簡稱相關(guān)法律法規(guī)）、《西藏發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔相應(yīng)法律責任。

　　本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法、有效發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實或數(shù)據(jù)的真實性、準確性或合法性發(fā)表意見。

　　本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用，未經(jīng)本所書面同意，不可用作任何其他目的。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對于出具本法律意見書相關(guān)的資料和事實進行了核查和見證，對本次股東大會發(fā)表法律意見書如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　本次股東大會由公司第九屆董事會第十八次會議召集，召開本次股東大會的會議通知（以下簡稱會議通知）已于2022年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www。cninfo.com.cn/new/index）上刊登，會議通知中包括本次股東大會的召開日期、時間、方式、出席對象、現(xiàn)場會議召開地點等相關(guān)事項。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議于2022年12月12日下午14:30在成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室如期召開，會議由董事長羅希先生主持，參加現(xiàn)場會議的股東或股東委托代理人就會議通知列明的審議事項進行了審議并現(xiàn)場行使表決權(quán)。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　本次股東大會實際召開的時間、地點、內(nèi)容與會議通知所列內(nèi)容一致。

　　經(jīng)本所律師適當核查，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格

　?。ㄒ唬┙?jīng)查驗公司提供的股東名冊、出席會議股東及經(jīng)股東授權(quán)的委托代理人的身份證明、授權(quán)委托書、持股憑證，以及深圳證券信息有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，參加本次股東大會的股東及股東委托代理人共35人（含現(xiàn)場出席和網(wǎng)絡(luò)投票），代表有表決權(quán)的股權(quán)共計56,047,155股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.2494%。具體情況如下：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東委托代理人共0人，代表有表決權(quán)的股權(quán)共計0股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共35人，代表有表決權(quán)的股權(quán)共計56,047,155股。

　　中小股東出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份3,191,121股，占公司總股份的1.2099％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份3,191,121股。

　?。ǘ┏鱿⒘邢敬喂蓶|大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本所律師。

　?。ㄈ┕蓶|大會的召集人為公司董事會。

　　經(jīng)本所律師適當核查，上述出席本次股東大會的人員資格和召集人資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　三、出席本次股東大會的股東沒有提出新的議案

　　四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

　?。ㄒ唬┍頉Q程序

　　經(jīng)本所律師見證，本次股東大會采用現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議就會議通知中列明的議案以記名投票方式進行了逐項表決，并按規(guī)定的程序進行計票和監(jiān)票，對中小股東實行單獨計票。股東代表、監(jiān)事代表和本所律師對計票過程進行了監(jiān)督，表決結(jié)果也已于當場公布。出席本次股東大會的股東及經(jīng)股東授權(quán)的委托代理人未對表決結(jié)果提出異議。

　　經(jīng)本所律師適當核查，本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ┍頉Q結(jié)果

　　本次會議通知提請本次股東大會審議的議案共計3項，為普通決議議案，且為對中小股東單獨計票的議案，具體情況如下：

　　1. 審議《關(guān)于增補公司第九屆董事會董事候選人的議案》

　?。?）增補廖川先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人

　　總表決情況：同意55,659,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.3090％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,803,821股，占出席會議中小股東所持股份的87.8632％；反對387,300股，占出席會議中小股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。?）增補周佩先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人

　　總表決情況：同意55,659,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.3090％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,803,821股，占出席會議中小股東所持股份的87.8632％；反對387,300股，占出席會議中小股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2. 審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：同意55,649,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.2911％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0178％。

　　中小股東總表決情況：同意2,793,821股，占出席會議中小股東所持股份的87.5498％；反對387,300股，占出席會議中小股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.3134％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3. 審議《關(guān)于擬與四川汶錦貿(mào)易有限公司達成債務(wù)和解的議案》

　　總表決情況：同意55,649,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.2911％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0178％。

　　中小股東總表決情況：同意2,793,821股，占出席會議中小股東所持股份的87.5498％；反對387,300股，占出席會議中小股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.3134％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　中小股東已就涉及對中小股東單獨計票的議案進行單獨計票并單獨披露表決結(jié)果。本次股東大會不存在對上述議案進行修改或變更前次股東大會決議的情況。

　　經(jīng)本所律師適當核查，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　本所律師同意本法律意見書隨公司本次股東大會的決議等資料一并進行公告。

　　本法律意見書正本一式叁份，無副本。

　　北京通商（成都）律師事務(wù)所

　　負責人：孫溦

　　經(jīng)辦律師：黃磊

　　經(jīng)辦律師：趙麗

　　日期：2022年12月12日

　　股票代碼：000752 股票簡稱：*ST西發(fā) 公告編號：2022-138

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間為：2022年12月12日下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年12月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月12日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　（二）股東大會現(xiàn)場會議召開地點：成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室。

　?。ㄈ┕蓶|大會召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（四）股東大會的召集人和主持人：本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅希先生主持。

　　（五）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　（六） 股東大會出席情況

　　1、股東出席的總體情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表股份56,047,155股，占上市公司總股份的21.2494％。

　　2、中小股東出席的總體情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東33人，代表股份3,191,121股，占公司股份總數(shù)1.2099％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　公司2022年第三次臨時股東大會審議議題屬普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。本次股東大會具體表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于增補公司第九屆董事會董事候選人的議案》

　　1.01 增補廖川先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人

　　總表決情況: 同意55,659,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.3090％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,803,821股，占出席會議的中小股股東所持股份的87.8632％；反對387,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　審議結(jié)果：該項議案獲有效表決通過。

　　1.02 增補周佩先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人

　　總表決情況: 同意55,659,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.3090％；反對

　　387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意2,803,821股，占出席會議的中小股股東所持股份的87.8632％；反對387,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　審議結(jié)果：該項議案獲有效表決通過。

　?。ǘ徸h《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況: 同意55,649,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.2911％；反對

　　387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0178％。

　　中小股東總表決情況：同意2,793,821股，占出席會議的中小股股東所持股份的87.5498％；反對387,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.3134％。

　　審議結(jié)果：該項議案獲有效表決通過。

　?。ㄈ徸h《關(guān)于擬與四川汶錦貿(mào)易有限公司達成債務(wù)和解的議案》

　　總表決情況: 同意55,649,855股，占出席會議所有股東所持股份的99.2911％；反對387,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.6910％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0178％

　　中小股東總表決情況：同意2,793,821股，占出席會議的中小股股東所持股份的87.5498％；反對387,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的12.1368％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)10,000股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.3134％。

　　審議結(jié)果：該項議案獲有效表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京通商（成都）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰狐S磊、趙麗

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：律師認為，公司2022年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人、審議事項、表決方式及表決程序，均符合有關(guān)法律法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┪鞑匕l(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　　（二）西藏發(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：