本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街乙12號昆泰國際大廈三層會議室

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊學平先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事長、代理董事會秘書楊學平先生出席會議；其他高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于聘任會計師事務所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案獲得本次股東大會審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

　　律師：周健、但潤文

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　【鵬博士(600804)、股吧】電信傳媒集團股份有限公司董事會

　　2022年12月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：