麒盛科技股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會決議公告
來源： 中證網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 證券代碼：603610證券簡稱：麒盛科技公告編號：2022-063麒盛科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
證券代碼：603610 證券簡稱：【麒盛科技(603610)、股吧】 公告編號：2022-063
麒盛科技股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年12月12日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)欣悅路179號五樓會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長唐國海先生主持會議。本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決，并進(jìn)行了監(jiān)票、計票，待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計票人、見證律師對投票結(jié)果進(jìn)行匯總，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事黃小衛(wèi)先生因工作原因未能出席本次會議，事前已請假；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書唐蒙恬女士、代理財務(wù)總監(jiān)王曉成先生的出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)
累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
■
2、 關(guān)于增補(bǔ)獨立董事的議案
■
3、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
■
(三)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、把本次股東大會所審議的議案均為普通決議議案，已獲得本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一通過。
2、其中，逐一對議案2至議案4的各子議案進(jìn)行表決，并均已獲得本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：陳禹菲、田毅
2、
律師見證結(jié)論意見：
公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事會
2022年12月13日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2022-064
麒盛科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2022年12月2日以郵件和電話方式發(fā)出通知，2022年12月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人。全體與會董事一致推舉唐國海董事主持本次會議，公司監(jiān)事，高級管理人員候選人列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議形成如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
3.01《聘任陳艮雷先生為公司副總經(jīng)理的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.02《聘任曹輝先生為公司副總經(jīng)理的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.03《聘任王曉成先生為公司副總經(jīng)理的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.04《聘任王曉成先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.05《聘任唐蒙恬女士為公司董事會秘書的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)選舉唐國海先生、李榮華先生、張誠先生3名董事組成本屆董事會戰(zhàn)略委員會。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)選舉周易女士、唐穎女士、張誠先生3名董事組成本屆董事會審計委員會。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（六）審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)選舉李榮華先生、唐國海先生、張誠先生3名董事組成本屆董事會提名委員會。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)選舉張誠先生、李榮華先生、黃小衛(wèi)先生3名董事組成本屆董事會薪酬與考核委員會。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（八）審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合伙企業(yè)的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《麒盛科技關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購?fù)顿Y基金的公告》。
三、上網(wǎng)公告附件
麒盛科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
四、備查文件
公司第三屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事會
2022年12月13日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2022-065
麒盛科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議通知已于2022年12月2日以郵件和電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次監(jiān)事會會議形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議
特此公告。
麒盛科技股份有限公司監(jiān)事會
2022年12月13日
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2022-066
麒盛科技股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉
及聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開2022年第二次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。在完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于2022年12月12日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，完成選舉公司第三屆董事會董事長、董事會專門委員會、監(jiān)事會主席以及聘任高級管理人員?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、公司第三屆董事會組成情況
1、董事長：唐國海先生
2、董事會成員：黃小衛(wèi)先生、唐穎女士
3、獨立董事：張誠先生、周易女士、李榮華先生
4、董事會專門委員會組成情況：
■
二、公司第二屆監(jiān)事會組成情況
1、監(jiān)事會主席：徐建春先生
2、職工代表監(jiān)事：徐金華先生
3、股東代表監(jiān)事：凌國民先生
三、公司聘任高級管理人員情況
1、總經(jīng)理：黃小衛(wèi)先生
2、副總經(jīng)理：陳艮雷先生、王曉成先生、曹輝先生
3、財務(wù)總監(jiān)：王曉成先生
4、董事會秘書：唐蒙恬女士
董事會秘書聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系地點：浙江省嘉興市秀洲區(qū)欣悅路179號辦公樓五樓證券部辦公室
聯(lián)系電話：0573-82283307
傳 真：0573-82280051
郵 箱：softide@softide.cn
四、公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況
本次換屆選舉后，獨立董事張新先生、周永淦先生不再擔(dān)任公司獨立董事。公司在此向以上離任的董事在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事會
2022年12月13日
附件：第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事以及高級管理人員簡歷
唐國海先生：中國國籍，1953年出生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事長、嘉興市維斯科海綿有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、浙江麒盛數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司董事、舒福德投資有限公司董事、奧格莫森有限公司首席執(zhí)行官兼董事、奧格莫森歐洲有限公司董事、南部灣國際有限公司首席執(zhí)行官兼董事，兼任嘉興市秀洲區(qū)人民代表大會代表、浙商投資促進(jìn)會副會長。1997年至2002年，任嘉興自立汽車車型研制開發(fā)有限公司副董事長；2000年至2012年，任嘉興精良工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事；2003年至2009年，歷任禮恩派（嘉興）有限公司經(jīng)理、國際機(jī)械部中國區(qū)總裁；2010年至2015年，任嘉興禮海電氣科技有限公司副董事長、總經(jīng)理；2002年6月至今，歷任嘉興瑞海機(jī)械高科技有限公司董事長、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2008年6月至今，歷任嘉興市維斯科海綿有限公司董事長、執(zhí)行董事、經(jīng)理；2011年至2016年，任嘉興市舒福德電動床有限公司執(zhí)行董事；2016年12月至今，任公司董事長。
黃小衛(wèi)先生：中國國籍，1975年出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、浙江索菲莉爾家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司執(zhí)行董事、浙江麒盛數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司董事長兼總經(jīng)理、浙江麒悅科技有限公司董事長。2003年至2009年，歷任禮恩派（嘉興）有限公司技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理；2010年至2014年，任銳邁機(jī)械科技（吳江）有限公司董事長；2015年至2016年，任嘉興蔚晨商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2014年至2016年，任嘉興市舒福德電動床有限公司總經(jīng)理；2016年12月至今，任公司董事、總經(jīng)理。
唐穎女士：中國國籍，1980年出生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、嘉興市維斯科海綿有限公司監(jiān)事。2002年至2003年，任嘉興市精良工貿(mào)有限公司銷售；2003年至2007年，任禮恩派（嘉興）有限公司銷售；2007年6月至今，先后任嘉興瑞海機(jī)械高科技有限公司董事、監(jiān)事；2008年至2016年，任嘉興市維斯科海綿有限公司董事、副總經(jīng)理；2016年7月至今，任嘉興市維斯科海綿有限公司監(jiān)事；2016年12月至今，任公司董事。
李榮華先生：中國國籍，1976年生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任江蘇海輝律師事務(wù)所律師。1998年7月至2007年7月，任天津市第五中學(xué)教師；2007年9月至2010年7月，就讀北京大學(xué)法學(xué)院；2010年9月至2016年9月，任無錫國家高新區(qū)管委會法制辦雇員；2016年10月至今，任江蘇海輝律師事務(wù)所律師。2020年8月至今，任麒盛科技獨立董事。
周易女士：中國國籍，1985年出生，博士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)副教授。2014年1月至2015年3月，任南開大學(xué)講師；2015年5月至2020年4月，任復(fù)旦大學(xué)講師；2020年11月至今，任上海圣克賽斯液壓股份有限公司獨立董事；2020年5月至今，任復(fù)旦大學(xué)副教授。
張誠先生：中國國籍，1977年出生，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任管理學(xué)院教授。2004年11月至2008年11月，任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院講師；2008年12月至2014年11月，任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院副教授；2014年12月至今，任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院教授。
徐建春先生：中國國籍，1970年出生，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。1990年至2000年，任嘉興市彈簧廠技術(shù)員；2000年至2005年任嘉興市浩宇五金電器有限公司總經(jīng)理；2005年至2014年，任嘉興市舒福德電動床有限公司總經(jīng)理；2014年至2016年，任嘉興市舒福德電動床有限公司總監(jiān)；2016年12月至今，任公司監(jiān)事會主席。
凌國民先生：中國國籍，1977年出生，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任嘉興市維斯科海綿有限公司副總經(jīng)理。2000年至2006年，任廣東圣諾盟控股集團(tuán)有限公司發(fā)泡工程師；2006年至2007年，任浙江圣諾盟顧家海綿有限公司生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理；2007年至今，任嘉興市維斯科海綿有限公司副總經(jīng)理。
徐金華先生：中國國籍，1967年出生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司品質(zhì)部總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。1993年至1997年，任嘉興塑料橡膠廠供應(yīng)科科長；1998年至2005年，自由職業(yè)；2005年至2016年，任嘉興市舒福德電動床有限品質(zhì)部總監(jiān)；2016年12月至今，任公司品質(zhì)部總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。
陳艮雷先生：中國國籍，1983年出生，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司供應(yīng)鏈總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。2005年至2009年，任禮恩派（嘉興）有限公司管理部經(jīng)理；2009年至2011年，禮恩派（上海）有限公司合規(guī)分析助理；2011年至2016年，任嘉興市舒福德電動床有限公司總經(jīng)理助理、供應(yīng)鏈總監(jiān)；2016年12月至今，任公司供應(yīng)鏈總監(jiān)；2017年12月至今，任公司職工代表監(jiān)事。
王曉成先生，中國國籍，1981年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年7月至2006年7月曾任伊諾華橡膠（平湖）有限公司會計；2006年8月至2009年2月曾任安統(tǒng)（嘉興）電氣系統(tǒng)有限公司財務(wù)主管；2009年3月至2011年8月曾任嘉興春曉食品有限公司財務(wù)經(jīng)理；2011年至2020年擔(dān)任公司財務(wù)經(jīng)理；2020年至2022年擔(dān)任公司代理財務(wù)總監(jiān)。
曹輝先生，中國國籍，1987年生，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。2012年4月至2013年11月曾任華為軟件技術(shù)有限公司軟件工程師；2013年11月至2015年11月曾任嘉興禮海電氣科技有限公司軟件工程師；2015年11月至2021年9月曾任公司主任工程師；2021年9月至今擔(dān)任公司用戶研究部副總監(jiān)。
唐蒙恬女士：中國國籍，1989年生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2016年至2020年擔(dān)任公司證券事務(wù)代表；2020年至今擔(dān)任公司董事會秘書。
證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2022-067
麒盛科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司擬參與認(rèn)購?fù)顿Y
基金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：嘉興高麒一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“高麒一期”）、嘉興瓴峰永熙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“瓴峰永熙”）。
●投資金額：高麒一期募集總額為人民幣4,932萬元，其中麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“麒盛科技”或“公司”）全資子公司麟盛投資（海南）有限公司（以下簡稱“麟盛投資”）擬以有限合伙人身份參與該基金投資，并計劃用不超過人民幣3,000萬元認(rèn)購該基金份額，認(rèn)購份額為60.83%。
瓴峰永熙募集總額為人民幣2,200萬元，其中麟盛投資擬以有限合伙人身份參與該基金投資，并計劃用不超過人民幣700萬元認(rèn)購該基金份額，認(rèn)購份額為31.82%。
●相關(guān)風(fēng)險提示：
1、本合伙企業(yè)投資方式為股權(quán)投資，具有投資周期長、流動性低等特點，擬投資的項目可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、國內(nèi)外金融環(huán)境、相關(guān)行業(yè)周期、監(jiān)管政策、投資標(biāo)的經(jīng)營管理等多種因素影響，可能面臨投資收益存在不確定性的風(fēng)險、投資后無法實現(xiàn)預(yù)期收益甚至損失投資本金的風(fēng)險。
2、公司將嚴(yán)格按照《嘉興高麒一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“高麒一期合伙協(xié)議”）、《嘉興瓴峰永熙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“瓴峰永熙合伙協(xié)議”）的約定，在現(xiàn)有風(fēng)險控制體系基礎(chǔ)上與各合伙方積極推進(jìn)合作，認(rèn)真防范和應(yīng)對風(fēng)險。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
1、投資高麒一期基本情況
麟盛投資擬與上海高云私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“高云私募”）、蘇州麥杰斯企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“麥杰斯”）、倪翰韜共同投資本合伙企業(yè)。
麟盛投資擬簽訂高麒一期合伙協(xié)議，協(xié)議約定本合伙企業(yè)規(guī)模為人民幣4,932萬元，合伙人及出資概況如下：（注：各方實際持有本合伙企業(yè)的份額比例以最終目及完成情況為準(zhǔn)）
普通合伙人：高云私募，認(rèn)繳出資人民幣10萬元，認(rèn)繳出資占比為0.20%；
有限合伙人1：麟盛投資，認(rèn)繳出資人民幣3,000萬元，認(rèn)繳出資占比為60.83%。
有限合伙人2：麥杰斯，認(rèn)繳出資人民幣1,100萬元，認(rèn)繳出資占比為22.30%。
有限合伙人3：倪翰韜，認(rèn)繳出資人民幣822萬元，認(rèn)繳出資占比為16.67%。
2、投資瓴峰永熙基本情況
麟盛投資擬與北京瓴峰創(chuàng)鑫創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“瓴峰創(chuàng)鑫”）、胡明、梁晨、駱艷華共同投資本合伙企業(yè)。
麟盛投資擬簽訂瓴峰永熙合伙協(xié)議，協(xié)議約定本合伙企業(yè)規(guī)模為人民幣2,200萬元，合伙人及出資概況如下：（注：各方實際持有本合伙企業(yè)的份額比例以最終目及完成情況為準(zhǔn)）
普通合伙人：瓴峰創(chuàng)鑫，認(rèn)繳出資人民幣300萬元，認(rèn)繳出資占比為13.63%。
有限合伙人1：麟盛投資，認(rèn)繳出資人民幣700萬元，認(rèn)繳出資占比為31.82%。
有限合伙人2：胡明，認(rèn)繳出資人民幣700萬元，認(rèn)繳出資占比為31.82%。
有限合伙人3：梁晨，認(rèn)繳出資人民幣300萬元，認(rèn)繳出資占比為13.64%。
有限合伙人4：駱艷華，認(rèn)繳出資人民幣200萬元，認(rèn)繳出資占比為9.09%。
高麒一期、瓴峰永熙本次募集資金將主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)等領(lǐng)域。本次投資有利于借助基金的平臺、專業(yè)團(tuán)隊和項目資源等優(yōu)勢，優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的綜合競爭實力。
?。ǘ┕居?022年12月12日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合伙企業(yè)的議案》，本議案無需提交股東大會審議。
?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y事項不存在同業(yè)競爭，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資合作方的基本情況
?。ㄒ唬└喵枰黄谕顿Y合作方基本情況
?。?）普通合伙人的基本情況
1、公司名稱：上海高云私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）；
2、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)；
3、法定代表人：蘇州鼎悅企業(yè)管理有限公司；
4、注冊資本：人民幣1,000萬元；
5、成立日期：2022年1月12日；
6、注冊地址：上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新申路921弄2號；
7、統(tǒng)一社會信用代碼：91460000MAA99AFU0E；
8、經(jīng)營范圍：一般項目：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：俞辰汐持有47%的股權(quán)，陳淵持有45%的股權(quán)，何曉川持有7%的股權(quán)，蘇州鼎悅企業(yè)管理有限公司持有1%的股權(quán)。
10、最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截止2022年9月30日，資產(chǎn)總額為1,739,370.03元，負(fù)債總額為93,676.46元，凈資產(chǎn)為1,645,693.57元，資產(chǎn)負(fù)債率為5.39%；2022年前三季度營業(yè)收入為0.00元，凈利潤為-854,489.22元。（未經(jīng)審計）
公司與上述普通合伙人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接或間接持有公司股份，未有增持公司股份的計劃，與公司不存在其他相關(guān)利益安排，與公司之間均不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
?。?）有限合伙人的基本情況
有限合伙人一：
1、公司名稱：麟盛投資（海南）有限公司；
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
3、法定代表人：唐國海；
4、注冊資本：人民幣30,000萬元；
5、成立日期：2020年11月2日；
6、注冊地址：海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)海南生態(tài)軟件園B17幢四層E021；
7、統(tǒng)一社會信用代碼：91460000MA5TQHGC08；
8、經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：麒盛科技股份有限公司持有100%的股權(quán)；
10、最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截止2022年9月30日，資產(chǎn)總額為320,722,562.11元，負(fù)債總額為21,273,783.40元，凈資產(chǎn)為299,448,778.71元，資產(chǎn)負(fù)債率為6.63%；2022年前三季度營業(yè)收入為0.00元，凈利潤為-1,139,999.87元。（未經(jīng)審計）
有限合伙人二：
1、公司名稱：蘇州麥杰斯企業(yè)管理咨詢有限公司；
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；
3、法定代表人：陳淵；
4、注冊資本：人民幣1,000萬元；
5、成立日期：2018年6月21日；
6、注冊地址：蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)中山東路169號405室；
7、統(tǒng)一社會信用代碼：91320506MA1WQN2W7Q；
8、經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；規(guī)劃設(shè)計管理；物業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)形象策劃；服裝服飾批發(fā)；針紡織品批發(fā)；玩具及動漫衍生產(chǎn)品批發(fā)；日用百貨批發(fā)；家具零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：陳淵持有90%的股權(quán)和李泓影持有10%的股權(quán)；
10、最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截止2022年9月30日，資產(chǎn)總額為103,978,141.35元，負(fù)債總額為52,339,818.45元，凈資產(chǎn)為51,638,322.90元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.34%；2022年前三季度營業(yè)收入為129,628,331.09元，凈利潤為8,169,704.03元。（未經(jīng)審計）
有限合伙人三：
1、姓名：倪翰韜；
2、身份證號：3205**************；
3、目前就職單位：蘇州萊克電氣股份有限公司。
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?。?）普通合伙人
1、公司名稱：北京瓴峰創(chuàng)鑫創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司；
2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；
3、法定代表人：章煒；
4、注冊資本：人民幣1000萬元；
5、成立日期：2015年03月23日；
6、注冊地址：北京市朝陽區(qū)朝陽北路237號樓21層2506；
7、統(tǒng)一社會信用代碼：911101083354513800；
8、經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理；項目投資；私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：浙江瓴峰投資管理有限公司持有70%的股權(quán)和北京聯(lián)文聚合投資管理有限公司持有30%的股權(quán)；
10、最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截止2022年9月30日，資產(chǎn)總額為11,316,500.38元，負(fù)債總額為14,867,793.61元，凈資產(chǎn)為-3,551,293.23元，資產(chǎn)負(fù)債率為131.38%；2022年前三季度營業(yè)收入為1,452,604.74元，凈利潤為-2,570,681.19元。（未經(jīng)審計）
公司與上述普通合伙人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接或間接持有公司股份，未有增持公司股份的計劃，與公司不存在其他相關(guān)利益安排，與公司之間均不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
（2）有限合伙人的基本情況
有限合伙人一：
麟盛投資（海南）有限公司。
有限合伙人二：
1、姓名：胡明
2、身份證號：3304**************
有限合伙人三：
1、姓名：梁晨
2、身份證號：3713**************
3、目前就職單位：山東君悅地產(chǎn)有限公司
有限合伙人四：
1、姓名：駱艷華
2、身份證號：4324**************
三、投資標(biāo)的具體情況
?。?）高麒一期具體情況
1、企業(yè)名稱：嘉興高麒一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
2、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)。
3、本基金規(guī)模：人民幣4,932萬元。
4、注冊地址：浙江省嘉興市。
5、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
6、出資情況：全體合伙人的出資方式均為人民幣現(xiàn)金出資，各合伙人依據(jù)本合伙協(xié)議按時、足額繳付認(rèn)繳出資額。
7、存續(xù)期限：高麒一期的存續(xù)期限為7年，自首次交割日起算至第7個周年日為止。其中，投資期自首次交割日起5年，管理及退出期為2年。
8、基金投資決策：高麒一期設(shè)立投資決策委員會（以下簡稱“投委會”），投委會為投資決策機(jī)構(gòu)。投委會由3名投資決策委員會成員組成，由普通合伙人委派的一名、有限合伙人委派的二名組成。
?。?）瓴峰永熙具體情況
1、企業(yè)名稱：嘉興瓴峰永熙股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
2、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)。
3、本基金規(guī)模：人民幣2,200萬元。
4、注冊地址：浙江省嘉興市。
5、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、出資情況：全體合伙人的出資方式均為人民幣現(xiàn)金出資，各合伙人依據(jù)本合伙協(xié)議按時、足額繳付認(rèn)繳出資額。
7、管理人：經(jīng)全體合伙人一致同意委任執(zhí)行事務(wù)合伙人北京瓴峰創(chuàng)鑫創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司為瓴峰永熙的管理人。
8、本基金存續(xù)期限：瓴峰永熙的存續(xù)期限為3年基金存續(xù)期，2年選擇性延長期
9、基金投資決策：瓴峰永熙下設(shè)投資決策委員會，委員會由3名成員組成。
公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與投資基金份額認(rèn)購。且高麒一期、瓴峰永熙與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未與第三方存在其他影響公司利益的安排。
四、對外投資對上市公司的影響
公司在保證日常經(jīng)營所需資金的前提下，使用自有資金投資基金，有助于公司整合利用各方優(yōu)勢資源，發(fā)掘投資機(jī)會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資金運(yùn)作能力。
本次投資在充分保障公司營運(yùn)資金需求、不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下進(jìn)行的，不會對公司財務(wù)狀況及日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會新增關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭。不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、對外投資的風(fēng)險分析
?。ㄒ唬┐嬖诘娘L(fēng)險
本次投資可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、國內(nèi)外金融環(huán)境、相關(guān)行業(yè)周期、監(jiān)管政策、投資標(biāo)的經(jīng)營管理等多種因素影響，以及合伙企業(yè)所投資標(biāo)的各自存在的投資、決策等風(fēng)險，可能面臨投資收益存在不確定性的風(fēng)險、投資后無法實現(xiàn)預(yù)期收益甚至損失投資本金的風(fēng)險。
?。ǘ?yīng)對風(fēng)險的措施
1、公司將加強(qiáng)對合伙企業(yè)在資金管理和對外投資風(fēng)險管理等內(nèi)部控制，加強(qiáng)與專業(yè)團(tuán)隊和機(jī)構(gòu)的合作，通過專業(yè)化的運(yùn)作和管理等方式降低風(fēng)險；
2、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時披露后續(xù)進(jìn)展情況。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事會
2022年12月13日
來源：·中證網(wǎng) 作者：
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
董事會,合伙人
