本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會無新增、修改、否決議案的情況；

　　（二）本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。

　　一、會議召開情況

　?。ㄒ唬h召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月12（星期一）下午14：30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月12日。

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月12日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月12日上午9：15至2022年12月12日下午15：00期間的任意時間。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。

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　?。ㄋ模┲鞒秩?公司董事長趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會，由半數(shù)以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會主持人。

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。h的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有股東及股東授權(quán)代表共22人，代表有表決權(quán)股份9,295,572股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0034％。

　　（1）現(xiàn)場出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表有表決權(quán)股份520,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0561％。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有表決權(quán)股份8,775,472股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9473％。

　?。?）參加投票的中小股東情況

　　本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共22人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為9,295,572股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0034％。

　　中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、鑒于疫情影響，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師以現(xiàn)場或視頻方式出席或列席了本次股東大會。公司聘請的北京市天元律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、提案審議情況

　　本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于增加公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

　　同意8,965,772股，占出席會議所有股東所持股份的96.4521％；反對329,800股，占出席會議所有股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意8,965,772股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4521％；反對329,800股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

　　同意8,965,772股，占出席會議所有股東所持股份的96.4521％；反對329,800股，占出席會議所有股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況為同意8,965,772股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4521％；反對329,800股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5479％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市天元律師事務(wù)所李怡星、高霞律師視頻見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會

　　二〇二二年十二月十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：