本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次會(huì)議無(wú)否決議案的情況

　　2.本次會(huì)議無(wú)變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)于2022年12月13日下午在河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號(hào)榮盛發(fā)展大廈十樓第一會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加會(huì)議的股東及股東代理人共39名，代表股份1,769,102,672股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.6862％，其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6名，代表股份1,732,306,277股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.8399％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共33名，代表股份36,796,395股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8463％。現(xiàn)場(chǎng)出席及參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代理人共34名，代表股份36,816,395股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8467％。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了會(huì)議，董事長(zhǎng)耿建明先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　與會(huì)股東及股東代理人以計(jì)名投票方式通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于擬變更2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意1,768,444,372股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9628％；反對(duì)658,300股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0372％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東的表決情況為：同意36,158,095股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2119％；反對(duì)658,300股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7881％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京市天元律師事務(wù)所律師孫春艷、高媛出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月十三日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：