證券代碼：605318 證券簡稱：【法獅龍(605318)、股吧】 公告編號：2022-032

　　法獅龍家居建材股份有限公司

　　關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項目已全部完成，公司擬將節(jié)余募集資金11,334.6萬元（含利息收入，實際轉出金額以轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　●本次關于首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項尚需提交公司股東大會審議。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項目已全部完成，于2022年12月13日召開第二屆董事會第十一會議、第二屆監(jiān)事會第十一會議,分別審議通過了《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金。獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中德證券有限責任公司對本事項出具了明確的核查意見。本事項需提交公司股東大會審議,具體情況如下：

　　一、募集資金情況

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準法獅龍家居建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1308號）核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中德證券有限責任公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票3,229.28萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.09元，共計募集資金42,271.26萬元，坐扣承銷和保薦費用3,513.06萬元后的募集資金為38,758.20萬元（保薦承銷費共計人民幣3,593.06萬元，募集資金到位前已預付人民幣80.00萬元)，已由主承銷商中德證券有限責任公司于2020年7月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用2,343.55萬元后，公司本次募集資金凈額為36,334.65萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕284號）。

　?。ǘ┠技Y金存放及管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《法獅龍家居建材股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中德證券有限責任公司于2020年7月20日與中國工商銀行股份有限公司海鹽支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　　截至2022年11月30日，募集資金專戶存儲情況如下：

　　單位：元

　　■

　　二、募集資金投資項目的情況

　　根據(jù)公司《招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　三、 募集資金節(jié)余情況

　　公司首次公開發(fā)行股票相關募投項目已基本完成建設，產(chǎn)線和設備已達到可使用狀態(tài)，項目具體投入資金及節(jié)余情況如下：

　　單位： 萬元

　　■

　　四、本次募集資金投資項目資金節(jié)余的主要原因

　　公司募投項目“法獅龍集成吊頂基礎模塊建設項目”、“法獅龍集成吊頂功能模塊建設項目”、“營銷網(wǎng)絡建設項目”、“研發(fā)設計展示中心建設項目”、“補充公司流動資金項目”已結項，公司擬將節(jié)余募集資金用于永久補充公司流動資金，預計投入與實際投入差異情況如下：

　　單位： 萬元

　　■

　　1、在募投項目建設過程中，公司從項目的實際情況出發(fā)，通過優(yōu)化項目場地規(guī)劃設計，合理減少了部分配套建筑面積，并在保證項目質量的前提下加強了項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，進一步降低了法獅龍集成吊頂基礎模塊建設項目及法獅龍集成吊頂功能模塊建設項目的項目工程實施成本。

　　2、受到消費升級和居民生活習慣改變的影響，家居建材行業(yè)的產(chǎn)品迭代速度不斷加快，公司適時根據(jù)市場變化在產(chǎn)線建設過程中通過對生產(chǎn)線布局的調整及生產(chǎn)程序的優(yōu)化，合理節(jié)約了法獅龍集成吊頂基礎模塊建設項目及法獅龍集成吊頂功能模塊建設項目的項目設備購置費用。

　　3、受新冠疫情影響，公司大幅減少了線下廣告、宣傳活動、經(jīng)銷商大會等投入，更多地采用線上推廣方式，合理節(jié)約了營銷網(wǎng)絡建設項目投入。

　　4、2020年8月31日，公司使用部分閑置募集資金人民幣22,000萬元購買了理財產(chǎn)品，于2021年8月23日贖回。在此期間，公司使用部分自有資金投入募投項目未納入募集資金置換范疇，一定程度上抵減了募集資金投入。

　　5、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的理財收益。

　　五、節(jié)余募集資金的使用計劃

　　鑒于公司募集資金投資項目“法獅龍集成吊頂基礎模塊建設項目”、“法獅龍集成吊頂功能模塊建設項目”、“營銷網(wǎng)絡建設項目”、“研發(fā)設計展示中心建設項目”、“補充公司流動資金項目”項目已基本完成建設，產(chǎn)線和設備已達到可使用狀態(tài)。為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，提升經(jīng)濟效益，公司擬將節(jié)余募集資金 11,334.52萬元(含利息收入，實際轉出金額以轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　節(jié)余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關募集資金賬戶，公司就該項目相關募集資金存儲簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　六、 審議程序

　　2022年12月13日，公司召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議分別審議通過了《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金11,334.52萬元用于永久補充公司流動資金。

　　公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的審核意見。該事項需提交公司股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司本次將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，有利于進一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資金使用效率，降低財務成本，符合公司及全體股東的利益。公司在決策和審批程序上符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)及《法獅龍家居建材股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司獨立董事同意公司本次擬將首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司本次將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，促進公司發(fā)展，符合公司和公司全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次擬將首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　(三)保薦機構意見

　　法獅龍本次擬將首次公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。上述事項尚需提交股東大會審議。公司本次使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構對公司首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　法獅龍家居建材股份有限公司董事會

　　2022年12月14日

　　證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2022-030

　　法獅龍家居建材股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2022年12月13日（星期二）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年12月3日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事3人）。

　　會議由董事長沈正華主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、 第二屆董事會第十一次會議決議；

　　2、 獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　法獅龍家居建材股份有限公司董事會

　　2022年12月14日

　　證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2022-031

　　法獅龍家居建材股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年12月13日（星期二）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年12月3日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　會議由監(jiān)事會主席潘曉翔主持，公司董事、高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司本次將節(jié)余募集資金永久補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，促進公司發(fā)展，符合公司和公司全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司本次擬將首次公開發(fā)行股票募投項目將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　3、 第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　法獅龍家居建材股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年12月14日

　　證券代碼：60531 8證券簡稱：法獅龍 公告編號：2022-033

　　法獅龍家居建材股份有限公司

　　關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年12月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2022年12月29日14點00分

　　召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號公司三樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年12月29日至2022年12月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議分別審議通過，詳情見2022年12月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的相關公告及即將披露的2022年第二次臨時股東大會會議資料。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

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　　1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡

　　2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

　　3、股東或股東代理人可采取到公司現(xiàn)場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進行書面登記。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　2022年12月28日（上午9時—下午15時）

　　（三）登記地點

　　本公司證券事務部（浙江省海鹽縣武原街道武原大道5888號法獅龍家居建材股份有限公司）

　　六、其他事項

　　出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。（根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會有關規(guī)定，上市公司股東大會不發(fā)送禮品或紀念品。

　　電話：0573-89051928

　　聯(lián)系人：范哲昀

　　特此公告。

　　法獅龍家居建材股份有限公司董事會

　　2022年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　法獅龍家居建材股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月29日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：