證券代碼：603683 證券簡稱：【晶華新材(603683)、股吧】 公告編號：2022-072

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省張家港市揚子江國際化學工業(yè)園東海路6號樓三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，公司董事長周曉南先生主持會議。本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；高級管理人員列席了本次會議；

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票決議有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或者股東代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上通過；

　　2、本次股東大會議案1對中小投資者單獨計票；

　　3、本次股東大會未涉及關(guān)聯(lián)事項議案的表決，不存在回避表決的情況。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所

　　律師：葉菲吳婧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司2022年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603683 證券簡稱：晶華新材 公告編號：2022-073

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司取得土地使用權(quán)暨對外投資進展的公告

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　　一、對外投資概述

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月30日召開第三屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司以10,000萬元人民幣出資設(shè)立全資子公司四川晶華新材料科技有限公司，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2022-033）。

　　2022年6月，公司已完成全資子公司四川晶華新材料科技有限公司的工商注冊登記手續(xù)，并取得了內(nèi)江市東興區(qū)市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上披露的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的進展公告》（公告編號：2022-044）。

　　二、對外投資進展情況

　　近日，四川晶華新材料科技有限公司與內(nèi)江市東興區(qū)自然資源和規(guī)劃局簽署了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，合同主要內(nèi)容如下：

　　出讓人：內(nèi)江市東興區(qū)自然資源和規(guī)劃局

　　受讓人：四川晶華新材料科技有限公司

　　1、宗地編號：內(nèi)市東地拍（2022）11號

　　2、宗地總面積：134,709.82平方米

　　3、宗地位置：內(nèi)江市東興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，工業(yè)大道南側(cè)，科創(chuàng)路東側(cè)

　　4、宗地用途：二類工業(yè)用地

　　5、出讓價格：人民幣19,398,214元

　　6、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓年限：50年

　　四川晶華新材料科技有限公司本次取得土地使用權(quán)事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、對公司的影響

　?。ㄒ唬┍敬胃偟猛恋厥褂脵?quán)的地塊主要是為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局，實現(xiàn)在膠粘材料領(lǐng)域的行業(yè)深入布局，公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上，建立西南生產(chǎn)基地項目，使公司實現(xiàn)在長三角、珠三角、中西部地區(qū)的產(chǎn)能布局。西南地區(qū)擁有的能源優(yōu)勢，可以進一步降低公司的生產(chǎn)成本，提升公司的產(chǎn)品競爭力，提升公司的經(jīng)濟效益和綜合實力。

　?。ǘ┕颈敬螌ν馔顿Y的資金來源為公司自有資金或自籌資金，本次投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不會對公司財務和經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不會新增關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、風險提示

　　1、本項目的實施還需要辦理環(huán)評和安評等審批程序，是否能夠通過核準及通過核準的時間存在不確定性；如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目備案等實施條件因素發(fā)生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

　　2、本次投資資金為公司自有資金或自籌資金，公司將強化資金統(tǒng)籌，合理安排投資節(jié)奏。同時，公司將加強對項目的資金管理和投資風險管理，在項目推進過程中加強與專業(yè)機構(gòu)的合作，對項目進行充分評估和分析，通過專業(yè)化的運作和管理等方式降低風險。

　　公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定，就上述對外投資設(shè)立全資子公司的進展事宜，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：