本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)無否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月16日（星期五）下午14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月16日（星期五）

　　A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2022年12月16日上午9:15 至下午15:00期間的任意時(shí)間

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)天山西路789號(hào)中山國際廣場(chǎng)A座6樓山東雅博科技股份有限公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：副董事長楊建東先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　與會(huì)股東及股東授權(quán)代表共計(jì)19人，代表股份606,002,549股，占公司總股本的28.5735%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表股份605,008,722股，占公司總股本的28.5266%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)14人，代表股份993,827股，占公司總股本的0.0469%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份160,622,969股，占上市公司總股本的7.5735%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東4人，代表股份159,629,142股，占上市公司總股本的7.5266%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東14人，代表股份993,827股，占上市公司總股本的0.0469%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，聘請(qǐng)律師見證了本次會(huì)議。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》；

　　表決情況：同意605,874,826股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9789%；反對(duì)127,723股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0211%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東的表決情況為：同意160,495,246股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的99.9205%；反對(duì)127,723股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0.0795%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

　　2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　表決情況：同意605,874,826股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9789%；反對(duì)127,723股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0211%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中中小股東的表決情況為：同意160,495,246股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的99.9205%；反對(duì)127,723股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0.0795%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持股份的0%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了見證意見，該見證意見認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于山東雅博科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、《山東雅博科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于山東雅博科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東雅博科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：