本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、 召集人：萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十九屆董事會(huì)

　　2、 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，H 股股東僅能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行投票。

　　3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心

　　4、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月16日（星期五）16:00起

　　5、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事會(huì)主席郁亮

　　6、 A股網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年12月16日9:15～15:00。

　　7、 會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、 會(huì)議的出席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，公司聘請(qǐng)的廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師列席并見(jiàn)證了會(huì)議。

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　　三、 會(huì)議的表決情況

　　本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　■

　　議案1獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)，議案2獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：黃沫荻、蘇嘉妮

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員和召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等中國(guó)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年十二月十七日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：