證券代碼：000070 證券簡稱：【特發(fā)信息(000070)、股吧】 公告編號：2022-99

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　董事會第八屆三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2022年12月16日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第八屆三十四次會議。會議通知于2022年12月13日以書面方式發(fā)送。應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議通知、議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

　　審議通過了《關(guān)于增補董事會各專業(yè)委員會組成人員的議案》

　　鑒于李明俊女士、楊洪宇先生和鄧樹娥女士分別辭去公司第八屆董事會董事及各專業(yè)委員會委員的職務，經(jīng)公司董事長高天亮先生向董事會提名，增補公司第八屆董事會各專業(yè)委員會組成人員：

　　一、戰(zhàn)略委員會

　　李明俊女士、楊洪宇先生辭去公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的職務，增補洪文亞先生、楊喜先生為第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。增補后，公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：

　　主任委員：高天亮

　　委 員：高天亮、伍歷文、洪文亞、張昭宇、楊喜

　　二、審計委員會

　　李明俊女士辭去公司第八屆董事會審計委員會委員的職務，增補洪文亞先生為第八屆董事會審計委員會委員。增補后，公司第八屆董事會審計委員會成員為：

　　主任委員：唐國平

　　委 員：唐國平、羅建鋼、張昭宇、洪文亞、李增民

　　三、薪酬與考核委員會

　　李明俊女士、鄧樹娥女士辭去公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的職務，增補洪文亞先生、王雋先生為第八屆董事會薪酬與考核委員會委員。增補后，公司第八屆董事會薪酬與考核委員會成員為：

　　主任委員：羅建鋼

　　委 員：羅建鋼、唐國平、張昭宇、洪文亞、王雋

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編號：2022-100

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　監(jiān)事會第八屆十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2022年12月16日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第八屆十二次會議。會議通知于2022年12月13日以郵件的方式發(fā)送給全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》、公司《章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》。會議對如下議案做出決議：

　　審議通過了《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉尹章儒先生為公司第八屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果： 3票贊成、 0票反對、 0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年12月17日

　　證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編號：2022-98

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會的議案全部獲得通過，未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2022年12月16日14：50；

　　網(wǎng)絡投票時間：2022年12月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年12月16日交易時間即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月16日上午9:15－下午15:00期間的任意時間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟公司會議室

　?。?）召開方式： 現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　?。?）股權(quán)登記日：2022年12月13日

　?。?）召集人： 公司董事會

　?。?）主持人：董事長 高天亮先生

　　（7）公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　?。?）出席會議的總體情況

　　出席會議的股東及股東授權(quán)代表（以下統(tǒng)稱股東）共計24人,代表股份346,403,851股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.0146%。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東授權(quán)代表3人，代表4名股東，代表股份345,189,357股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.8708%。

　?。?）網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡投票的股東20人,代表股份1,214,494股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1438%。

　　公司董事長、董事、監(jiān)事、高管人員、董事會秘書出席了會議。鑒于疫情防控要求，公司董事、監(jiān)事和高管人員通過現(xiàn)場和視頻方式出席本次會議。

　　公司聘請廣東萬諾律師事務所雷光明律師、彭玲律師出席了會議并出具了法律意見書。

　　二、提案的審議和表決情況

　　1、提案的審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，審議了如下提案：

　　■

　　上述提案中，提案2、提案3為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、提案的表決情況

　　本次股東大會對前述提案的表決結(jié)果如下：

　　■

　　注1：占比，指占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　其中，中小投資者（指除本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述提案的表決結(jié)果如下：

　　■

　　注2：占比，指占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

　　三、律師見證情況

　　本次大會業(yè)經(jīng)廣東萬諾律師事務所雷光明律師、彭玲律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆二十七次會議決議；

　　2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆二十八次會議決議；

　　3、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆二十九次會議決議；

　　4、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆三十二次會議決議；

　　5、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆三十三次會議決議；

　　6、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會第八屆八次會議決議；

　　7、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會第八屆十次會議決議；

　　8、廣東萬諾律師事務所法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會

　　二O二二年十二月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：