本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　2、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月21日下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月21日

　　其中，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月21日9:15至 15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、召開地點：

　　現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)容達路7號院中國電科太極信息產(chǎn)業(yè)園C座會議中心。

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　4、召集人和主持人：由公司第六屆董事會召集、由經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉的董事肖益先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共11人，共計持有公司有表決權(quán)股份233,702,426股，占公司股份總數(shù)的39.4969%，其中：

　　1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計7人，共計持有公司有表決權(quán)股份228,242,881股，占公司股份總數(shù)的38.5742%。

　　2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計4人，共計持有公司有表決權(quán)股份5,459,545股，占公司股份總數(shù)的0.9227％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）4人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)5,459,545股，占公司股份總數(shù)的0.9227%。

　　除上述公司股東及股東代表外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、見證律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

　　三、議案審議表決情況

　　經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場表決結(jié)果，本次股東大會審議議案表決結(jié)果如下：

　　（一）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　本議案屬于特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　表決情況：同意233,700,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對2,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意5,457,445股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9615％；反對2,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0385％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于聘請2022年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意233,700,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對2,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意5,457,445股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9615％；反對2,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0385％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（三）審議通過了《關(guān)于部分可轉(zhuǎn)債募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》

　　表決情況：同意233,700,326股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對2,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意5,457,445股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9615％；反對2,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0385％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市天元律師事務(wù)所劉娟、曾祥娜兩位見證律師為本次股東大會出具了會議見證法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、太極計算機股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議決議。

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于太極計算機股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　太極計算機股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：