本公司董事局及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣東省珠海市昌盛路155號公司9樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等

　　本次會議的召集人為公司董事局，董事局主席李光寧先生因工作原因不能主持本次股東大會。根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)董事局主席提議并經(jīng)董事局半數(shù)以上董事同意，推舉董事局副主席郭凌勇先生主持本次股東大會。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事局秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事14人，出席2人，董事局主席李光寧，董事局副主席陳茵、湯建軍，董事俞衛(wèi)國、郭瑾、許繼莉、張延，獨立董事張學兵、丁煌、王躍堂、高子程、謝剛因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事李偉杰先生、陳振環(huán)先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　3、 董事局秘書侯貴明先生出席了會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行股票類型

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02議案名稱：發(fā)行股票面值

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03議案名稱：發(fā)行對象及發(fā)行方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.04議案名稱：發(fā)行價格及定價方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.06議案名稱：限售期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.07議案名稱：募集資金用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.08議案名稱：上市地點

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.09議案名稱：本次發(fā)行前滾存的未分配利潤安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.10議案名稱：本次發(fā)行決議有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于公司非公開發(fā)行股票《募集資金運用可行性分析報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于制定《未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于與華發(fā)集團簽訂《附條件生效的股份認購協(xié)議》暨重大關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關于提請股東大會同意控股股東免于以要約收購方式收購公司股份的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報與公司擬采取填補措施的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、以上議案均為特別決議案，已經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、 議案2、3、7、8涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東珠海華發(fā)集團有限公司、珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司、華金證券－珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司－華金證券融匯314號單一資產(chǎn)管理計劃回避表決，回避表決股份數(shù)量合計603,256,363股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣東恒益律師事務所

　　律師：黃衛(wèi)、吳肇棕

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事局印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司

　　2022年12月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：