證券代碼：688356 證券簡稱：【鍵凱科技(688356)、股吧】 公告編號：2022-054

　　北京鍵凱科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　北京鍵凱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議通知已于2022年12月15日通過通訊方式送達。會議于2022年12月22日以現(xiàn)場結合通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中現(xiàn)場方式出席1人，通訊方式出席2人。經半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉楊麗潔女士主持本次監(jiān)事會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。公司監(jiān)事審議通過如下議案:

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議以書面表決方式進行表決。經與會監(jiān)事認真審議，一致通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會同意選舉楊麗潔女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www。sse.com.cn)的《關于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（2022-055）。

　　特此公告。

　　北京鍵凱科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年12月23日

　　證券代碼：688356 證券簡稱：鍵凱科技 公告編號：2022-055

　　北京鍵凱科技股份有限公司

　　關于完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及

　　聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京鍵凱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月22日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司于2022年12月06日召開職工大會選舉產生的1名職工代表監(jiān)事與非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。2022年12月22日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、董事會秘書及財務總監(jiān)的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》；同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┒?lián)Q屆選舉情況

　　公司于2022年12月22日召開2022年第一次臨時股東大會，采用累積投票制的方式選舉Xuan Zhao先生、韓磊女士、張如軍女士、李罡先生、Lihong Guo女士、趙育和先生為公司第三屆董事會非獨立董事，選舉王春飛先生、張杰女士、畢克先生為公司第三屆董事會獨立董事。此次股東大會選舉產生的6名非獨立董事及3名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　第三屆董事會董事個人簡歷詳見公司于2022年12月07日在上海證券交易所網站(http://www。sse.com.cn)及指定媒體披露的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（2022-052）。

　?。ǘ┒麻L及董事會專門委員會選舉情況

　　2022年12月22日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉XUAN ZHAO（趙宣）擔任公司第三屆董事會董事長，并選舉產生第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會委員：Xuan Zhao（趙宣）、張杰、張如軍，其中Xuan Zhao（趙宣）為主任委員；

　　2、提名委員會委員：張杰、王春飛、趙育和，其中張杰為主任委員；

　　3、審計委員會委員：畢克、王春飛、李罡，其中畢克為主任委員；

　　4、薪酬與考核委員會委員：王春飛、畢克、張如軍，其中王春飛為主任委員。

　　其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員畢克先生為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會董事長及專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事選舉情況

　　公司于2022年12月22日召開2022年第一次臨時股東大會，采用累積投票制的方式選舉崔國斌先生、王衛(wèi)中先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年12月6日召開的職工大會選舉產生的1名職工代表監(jiān)事楊麗潔女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　第三屆監(jiān)事會監(jiān)事個人簡歷詳見公司于2022年12月07日在上海證券交易所網站(http://www。sse.com.cn)及指定媒體披露的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（2022-052）及《關于選舉第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（2022-051）。

　　（二）監(jiān)事會主席選舉情況

　　2022年12月22日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉楊麗潔女士為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

　　三、高級管理人員及證券事務代表聘用情況

　　2022年12月22日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、董事會秘書及財務總監(jiān)的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任Xuan Zhao（趙宣）為公司總經理，聘任LIHONG GUO擔任公司副總經理，聘任張如軍擔任公司副總經理，聘任韓磊擔任公司財務總監(jiān)，聘任陳斌擔任公司董事會秘書，聘任常逸群擔任公司證券事務代表。上述高級管理人員及證券事務代表任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，簡歷詳見附件。

　　上述高級管理人員及證券事務代表均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。董事會秘書陳斌已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格已經通過上海證券交易所備案且無異議。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www。sse.com.cn)及指定媒體披露的《獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　四、公司董事會秘書聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西小口路66號中關村東升科技園北領地C1三層鍵凱科技

　　電話：010-82893760

　　傳真：010-82893023

　　電子信箱：ir@jenkem.com

　　特此公告。

　　北京鍵凱科技股份有限公司董事會

　　2022年12月23日

　　附件：

　　1、XUAN ZHAO（中文名趙宣）

　　1965年出生，男，美國國籍，有中國永久居留權。1983年-1991年就讀于清華大學，并取得化學學士學位、化學碩士學位；1991年-1997年就讀于美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校，從事聚乙二醇及其衍生物的合成及應用研究，并取得材料學博士學位。1998年-2002年歷任Shearwater Polymers Inc.及ShearwaterCoopertion研發(fā)專家、藥物研發(fā)部經理；2002年-2004年任Nektar Therapeutics藥物研發(fā)部主任；2004年-2006年任北京信匯科技有限公司藥品研究部經理。2006年加入鍵凱有限，自2007年12月至今任鍵凱有限及公司董事長、總經理。

　　2、韓磊

　　1988年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師。2011年畢業(yè)于首都經濟貿易大學，取得學士學位；2011年至2017年，任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計助理、經理；2017年至2019年任楊樹資本集團高級投資經理；2019年4月至2019年7月年任北京安碼科技有限公司財務部總經理；2019年7月至今任北京鍵凱科技股份有限公司財務總監(jiān)。

　　3、張如軍

　　1971年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權，工程師資質。畢業(yè)于北京化學工程學院，取得工學學士。1994年至2002年，任北京市化學工業(yè)研究院研發(fā)工程師、課題負責人；2003年至2004年，任北京清華亞王液晶材料有限公司質量技術工程師。2004年至2016年，任鍵凱有限生產副總經理；2016年9月至今任鍵凱有限及本公司董事，2016年12月至今任本公司副總經理。

　　4、LIHONG GUO（中文名郭立宏）

　　1965年出生，女，美國國籍。1989年畢業(yè)于清華大學，取得化學學士學位；1994年畢業(yè)于美國阿拉巴馬大學亨茨維爾分校，取得化學碩士學位。1989年至1992年，任中國醫(yī)學科學院藥物所分析研究員；1994年至2002年，歷任Shearwater Polymers, Inc.及Shearwater Cooperation研究員。2016年1月至今擔任美國鍵凱經營副總裁，2016年9月至今任鍵凱有限及本公司董事，2016年12月至今擔任本公司副總經理。

　　5、陳斌

　　1969年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權。畢業(yè)于揚州市職業(yè)大學工業(yè)與民用建筑專業(yè)。1991年-1993年，任江蘇日出集團開發(fā)部副部長；1993年-1998年，任昆明俊業(yè)鑫化工原料有限公司南京分公司經理；1998年-2005年，任南京中啟化工有限公司總經理；2005年-2010年，任龍德化工有限公司行政部經理、工程部經理。2010年-2019年任鍵凱有限及公司子公司天津鍵凱綜合部經理；2019年7月至今任公司董事會秘書。

　　6、常逸群

　　1990年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權。2012年畢業(yè)于清華大學社會學系、法學院（雙學位），取得法學學士學位；2015年畢業(yè)于美國丹佛大學傳播學系，取得文學碩士學位。2015年-2017年，任深圳清華大學研究院國際合作部項目經理；2017年2月至今任公司證券事務代表、市場與物流部經理。

　　證券代碼：688356 證券簡稱：鍵凱科技 公告編號：2022-056

　　北京鍵凱科技股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年12月22日

　　（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西小口路66號中關村東升科技園北領地C1三層鍵凱科技

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持，采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書陳斌先生出席本次會議；財務總監(jiān)韓磊女士列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于調整部分募投項目投資規(guī)模并使用超募資金的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關于為公司董監(jiān)高人員購買責任險的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于增加公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　1、 《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　■

　　2、 《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　■

　　3、 《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　■

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會的議案3屬于特別決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過；

　　2、本次股東大會的議案1、2、4、5、6屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過；

　　3、本次股東大會的議案1、2、4、5對中小投資者進行了單獨計票；

　　4、議案2涉及的關聯(lián)股東Xuan Zhao、吳凱庭、韓磊、張如軍、Lihong Guo及陳斌已對該議案回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京安杰世澤律師事務所

　　律師：王東、陳威

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　北京鍵凱科技股份有限公司董事會

　　2022年12月23日

　　●報備文件

　?。ㄒ唬┍本╂I凱科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　?。ǘ┍本┌步苁罎陕蓭熓聞账P于北京鍵凱科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　來源：·中證網 作者：