證券代碼：605277 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【新亞電子(605277)、股吧】 公告編號(hào)：2022-097

　　新亞電子股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)溫州大橋工業(yè)園區(qū)新亞電子股份有限公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙戰(zhàn)兵先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合

　　《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)HUANG JUAN（黃娟）女士出席會(huì)議，公司其他高管和聘請(qǐng)的律師列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)的議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：陳一宏、李婧

　　2、

　　律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　新亞電子股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月23日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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