本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2022年12月27日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年12月27日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)太子路1號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)13樓會(huì)議室。鑒于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、監(jiān)事及高管擬通過視頻方式參加會(huì)議。

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月27日

　　至2022年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1、議案2具體內(nèi)容已于2022年12月3日披露，公告編號(hào)2022[065]號(hào)、2022[067]號(hào)、2022[068]號(hào)。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1.01、1.02、1.03

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：股東招商局輪船有限公司應(yīng)對(duì)議案1.02、1.03回避表決；股東中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司和中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司應(yīng)對(duì)議案1.01回避表決

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

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　　1．出席會(huì)議的個(gè)人股東憑身份證、股東賬戶卡和持股憑證（委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)。

　　2．法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續(xù)。

　　3．?dāng)M出席本次會(huì)議的股東應(yīng)持上述資料文件以來人、郵遞或電郵方式送達(dá)登記地點(diǎn)進(jìn)行登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間 本次會(huì)議的登記時(shí)間為2022年12月21日至12月26日之間，每個(gè)工作日的上午10點(diǎn)至下午5點(diǎn)。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn) 本次會(huì)議的登記地點(diǎn)為：上海市黃浦區(qū)中山東一路九號(hào)2樓。

　?。ㄋ模┑怯涏]箱 本次會(huì)議的登記郵箱地址為：zhaojuan@cmhk.com

　　（五）受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求

　　1．凡有權(quán)出席本次會(huì)議并有表決權(quán)的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會(huì)議及投票。股東在填妥并交回“授權(quán)委托書”（格式見附件一）后，仍可親身出席大會(huì)并于會(huì)上投票。在此情況下，“授權(quán)委托書”將被視為撤回。委托兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計(jì)行使表決權(quán)的該股東的股份數(shù)，不得超過該股東在本次會(huì)議享有表決權(quán)的股份總數(shù)，且每一股份不得由不同的代理人重復(fù)行使表決權(quán)。

　　2．股東須以書面形式委托代理人，由授權(quán)股東簽署或由其被委托人簽署。如“授權(quán)委托書”由授權(quán)股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權(quán)委托書”必須辦理公證手續(xù)?！笆跈?quán)委托書”必須在本次會(huì)議舉行前24小時(shí)交到會(huì)議登記地點(diǎn)方為有效。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室 聯(lián)系電話：0755-88237361

　　3、公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與投票表決。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員做好個(gè)人防護(hù)。

　　特此公告。

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　招商局能源運(yùn)輸股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月27日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　 委托人股東帳號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　 　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　 　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：