證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱：家家悅 公告編號(hào)：2022-068

　　債券代碼：113584 債券簡(jiǎn)稱：家悅轉(zhuǎn)債

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張愛國先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開及表決程序合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十四日

　　證券代碼：603708 證券簡(jiǎn)稱：家家悅 公告編號(hào)：2022-069

　　債券代碼：113584 債券簡(jiǎn)稱：家悅轉(zhuǎn)債

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過人民幣70,000萬元（含本數(shù)）的部分閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過一年。

　　●公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事于2022年12月23日發(fā)表同意意見。

　　一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為提高資金使用效率，在確保公司正常經(jīng)營的情況下，對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理額度

　　授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際需要，使用不超過人民幣70,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金投資具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理應(yīng)滿足的條件

　　1、安全性高、風(fēng)險(xiǎn)較低；

　　2、流動(dòng)性好，不得影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)。

　?。ㄋ模┢谙?/p>

　　為保證公司正常經(jīng)營，并考慮安全性，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過一年。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)金管理實(shí)施方式

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。授權(quán)自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)披露公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

　?。ㄆ撸┈F(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1、公司相關(guān)部門將根據(jù)閑置自有資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，選擇合適的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長審批。

　　2、公司相關(guān)部門建立閑置自有資金現(xiàn)金管理臺(tái)賬，跟蹤分析收益，及時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)估可能存在的影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)閑置自有資金現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　二、專項(xiàng)意見說明

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。獨(dú)立董事同意公司使用額度不超過人民幣70,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　2、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司使用閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過一年，不會(huì)影響公司正常運(yùn)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，決策和審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣70,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　家家悅集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：