證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土 公告編號：2022—108

　　債券代碼：163230 債券簡稱：20北方01

　　中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司關(guān)于獨立董事離任的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2022年12月28日，中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到公司獨立董事周華先生遞交的書面辭職報告，周華先生因個人原因，不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。離任后，周華先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　鑒于周華先生離任將導(dǎo)致公司獨立董事中沒有會計專業(yè)人士，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》《獨立董事工作規(guī)則》等規(guī)定，周華先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，周華先生將按照上述規(guī)定繼續(xù)履行公司獨立董事及董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員職責(zé)。公司將盡快完成獨立董事補(bǔ)選工作。

　　周華先生擔(dān)任公司獨立董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守、獨立公正，以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)在優(yōu)化公司治理、促進(jìn)規(guī)范運作、推動公司高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會對周華先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告

　　中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年12月29日

　　證券代碼：600111 證券簡稱：北方稀土 公告編號：2022-107

　　債券代碼：163230 債券簡稱：20北方01

　　中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年12月28日

　　(二)股東大會召開的地點：公司305會議室

　　(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長章智強(qiáng)主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事13人，出席5人，董事汪輝文、瞿業(yè)棟、張麗華，獨立董事祝社民、王曉鐵、周華、杜穎、李星國因工作及疫情原因未能參會；

　　2.公司在任監(jiān)事7人，出席6人，監(jiān)事蘇德鑫因工作原因未能參會；

　　3.公司董事會秘書王占成出席會議，部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1.議案名稱：《關(guān)于調(diào)整稀土精礦交易價格及增加采購量的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.涉及重大事項，持股5%以下股東的表決數(shù)據(jù)不包含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的表決結(jié)果；

　　2.本次會議審議議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)法人股東包鋼（集團(tuán)）公司合計持有的1,331,700,569股回避了對該議案的表決。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所

　　律師：劉宏、郭瑞鵬

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

　　2022年12月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：