本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2022年12月28日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號公司會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長程章文先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決方法均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《【紐威數(shù)控(688697)、股吧】裝備（蘇州）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，程章文先生、陸斌先生、席超先生、馬亞紅女士因疫情原因請假未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書洪利清女士出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整董事會成員人數(shù)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補董事的議案

　　■

　　（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次審議議案6對中小投資者進行了單獨計票；

　　2、本次股東大會的議案2為特別決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的2/3以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（蘇州）律師事務(wù)所

　　律師：張昊律師、范馨中律師

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司董事會

　　2022年12月29日

　　●報備文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：