本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月28日（星期三）下午2：30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月28日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月28日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為2022年12月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月28日下午3:00。

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會(huì)議室。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、主持人：董事長張偉林先生。

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司2022年第六次（九屆十九次）董事會(huì)會(huì)議審議，決定召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

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　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　大會(huì)以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

　　提案1.00 《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意175,838,982股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9646％；反對(duì)54,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0309％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0045％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意30,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的32.5027％；反對(duì)54,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的58.8299％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.6674％。

　　表決結(jié)果：該提案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：程源偉、王應(yīng)

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、方式以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、重慶源偉律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告

　　重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：