本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2022年12月28日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)G棟三樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　是

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，因疫情原因，獨立董事洪芳女士、劉木勇先生以視頻方式參會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；財務(wù)總監(jiān)劉望蘭女士因疫情原因以視頻方式列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　2、本次股東大會無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：張儒冰、蔡騰飛

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市【迅捷興(688655)、股吧】科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：