本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：四川水井坊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下簡(jiǎn)稱“DSPL”）簽訂了新一期的《四川水井坊股份有限公司與DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.經(jīng)銷協(xié)議（免稅區(qū)域）》，本次關(guān)聯(lián)交易屬于日常關(guān)聯(lián)交易，是公司與DSPL之間的日常海外經(jīng)銷產(chǎn)品行為，對(duì)公司無(wú)重大影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴；

　　●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已征得獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；

　　●董事會(huì)在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)僅有與交易非關(guān)聯(lián)的董事參與表決；

　　●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不需提交股東大會(huì)審議。

　　一、本次日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為拓展公司產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的銷售業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，公司擬與關(guān)聯(lián)方DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.簽訂新一期《四川水井坊股份有限公司與DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.經(jīng)銷協(xié)議（免稅區(qū)域）》，合同有效期為2022年3月5日至2023年3月4日。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)提交2022年12月28日召開(kāi)的公司十屆董事會(huì)2022年第九次會(huì)議審議，并在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過(guò)。

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審議前與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，三位獨(dú)董認(rèn)為本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，對(duì)全體股東是公平的，同意公司將該議案提交董事會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守了相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循了關(guān)聯(lián)董事回避表決的要求，遵循了公開(kāi)、公平、公正原則；本次交易對(duì)公司是必要的，是符合公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展需要的，其決策程序合規(guī)、合法，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，對(duì)全體股東是公平的。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬(wàn)元

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　　基于上述原因，導(dǎo)致2022年實(shí)際發(fā)生金額超出預(yù)計(jì)值，本次超額日常關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，該項(xiàng)超額關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)但無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額和內(nèi)容

　　單位：萬(wàn)元

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　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　Diageo Singapore PTE Limited(以下簡(jiǎn)稱DSPL)

　　1.基本情況：

　　DSPL是Diageo集團(tuán)下屬公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作為Diageo亞太區(qū)域總部，負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)（包括中國(guó)，韓國(guó)，日本，印度，東南亞以及澳大利亞）Diageo的海外業(yè)務(wù)。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　DSPL 與Diageo Highlands.Holding B.V 均為Diageo集團(tuán)下屬公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股東四川成都水井坊集團(tuán)有限公司100%的股份。該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條由直接或間接控制上市公司的法人直接或間接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　?。ㄒ唬┖贤饕獌?nèi)容

　　1、合同雙方：四川水井坊股份有限公司

　　Diageo Singapore PTE Limited

　　2、合同金額：合同有效期內(nèi)預(yù)計(jì)銷售金額為1億元人民幣

　　3、合同有效期：2022年3月5日至2023年3月4日

　　4、合同范圍：公司向DSPL銷售公司生產(chǎn)的白酒商品。合同有效期內(nèi)，公司將按DSPL的訂單向其供應(yīng)產(chǎn)品，公司應(yīng)在接到其訂單后三個(gè)月內(nèi)交付產(chǎn)品。DSPL不得向經(jīng)銷區(qū)域以外的任何客戶銷售產(chǎn)品（特殊情況除外）。

　?。ǘ┒▋r(jià)政策

　　雙方將參照出口外銷的市場(chǎng)價(jià)格及適當(dāng)?shù)拿是闆r，并結(jié)合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的實(shí)際投入和分擔(dān)情況進(jìn)行結(jié)算。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易，是為了利用Diageo的國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和渠道，幫助水井坊加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)水井坊的品牌建設(shè)和海外市場(chǎng)拓展，打造國(guó)際一流的中國(guó)高端白酒品牌，符合公司及全體股東利益。本次日常關(guān)聯(lián)交易合同雙方參照出口外銷的市場(chǎng)價(jià)格及適當(dāng)?shù)拿是闆r，并結(jié)合市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的實(shí)際投入和分擔(dān)情況進(jìn)行結(jié)算，公平合理，不會(huì)對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、盈利能力及獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與DSPL于2022年12月28日簽署了四川水井坊股份有限公司與DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.經(jīng)銷協(xié)議（免稅區(qū)域）》。

　　六、備查文件

　　1．四川水井坊股份有限公司十屆董事會(huì)2022年第九次會(huì)議決議；

　　2．獨(dú)立董事意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十九日

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