證券代碼：601991 證券簡稱：大唐發(fā)電 公告編號：2022-078

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事任期屆滿的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）獨立董事劉吉臻先生自2016年12月29日起擔(dān)任公司獨立董事，至2022年12月28日止連續(xù)擔(dān)任獨立董事達到六年。根據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，劉吉臻先生已任期屆滿，劉吉臻先生將不再擔(dān)任公司獨立董事及董事會下設(shè)專門委員會的相關(guān)職務(wù)。

　　鑒于劉吉臻先生屆滿離任將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉吉臻先生將繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會各專門委員會中的相關(guān)職責(zé)至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后止。劉吉臻先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)、獨立公正，公司董事會對劉吉臻先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　為保證公司董事會正常運作，公司已于 2022 年 12月 22日第十一屆七次董事會審議通過提名朱大宏先生為公司獨立董事候選人，任期將自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至第十一屆董事會任期結(jié)束之日止。朱大宏先生的獨立董事候選人任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議，并承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得上海證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　　特此公告。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會

　　2022年12月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：