本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年12月30日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：北京市昌平區(qū)火炬街10號公司會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳波先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了北京德恒律師事務(wù)所對本次股東大會進行見證；會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京【晶品特裝(688084)、股吧】科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書劉鵬先生出席本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次審議的議案1、議案2為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；

　　2、 本次審議的議案3為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；

　　3、 本次審議的議案1、議案2對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

　　律師：侯慧杰 黃豐

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　北京德恒律師事務(wù)所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　北京晶品特裝科技股份有限公司董事會

　　2022年12月31日

　　●報備文件

　　（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：