本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022 年11月30日披露了《關(guān)于召開第一次債權(quán)人會議通知的公告》（公告編號：2022-108），臨時管理人于2022年12月20日（周二）上午9時30分采取網(wǎng)絡(luò)方式召開第一次債權(quán)人會議（以下簡稱“本次會議”）。

　　一、本次債權(quán)人會議召開情況

　　2022年12月20日，臨時管理人通過網(wǎng)絡(luò)方式召開了山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“東方海洋”）預(yù)重整第一次債權(quán)人會議。

　　本次會議的主要議程為：

　　第一項(xiàng)：主持人宣布會議紀(jì)律及債權(quán)人出席會議的情況并宣布會議正式開始；

　　第二項(xiàng)：主持人介紹預(yù)重整受理及指定臨時管理人情況；

　　第三項(xiàng)：主持人宣布債權(quán)人會議權(quán)利義務(wù)；

　　第四項(xiàng)：主持人宣布本次債權(quán)人會議主要議題；

　　第五項(xiàng)：臨時管理人作《山東東方海洋科技股份有限公司臨時管理人執(zhí)行職務(wù)的階段性工作報告》；

　　第六項(xiàng)：臨時管理人作《關(guān)于山東東方海洋科技股份有限公司財產(chǎn)狀況的報告》；

　　第七項(xiàng)：臨時管理人作《關(guān)于提請債權(quán)人會議核查債權(quán)的報告》；

　　第八項(xiàng)：臨時管理人宣讀《關(guān)于山東東方海洋科技股份有限公司債權(quán)人委員會設(shè)立、職責(zé)及議事規(guī)則的議案》并對議案的制定情況進(jìn)行簡要說明；

　　第九項(xiàng)：債權(quán)人表決《關(guān)于山東東方海洋科技股份有限公司債權(quán)人委員會設(shè)立、職責(zé)及議事規(guī)則的議案》；

　　第十項(xiàng)：宣布表決結(jié)果，會議結(jié)束。

　　二、債權(quán)申報與審查情況

　　債權(quán)申報情況

　　本案的債權(quán)申報期限經(jīng)萊山區(qū)法院確定，自2022年9月2日至2022年10月8日止。受新冠疫情影響，部分債權(quán)人于期后補(bǔ)充申報債權(quán)。截至2022年11月25日，臨時管理人共接收422家債權(quán)人申報486筆債權(quán)，申報總額為人民幣2,929,461,267.38元。其中：

　?。ㄒ唬┥陥髮鶆?wù)人的特定財產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的債權(quán)共14家35筆，申報總金額為人民幣1,003,490,090.64元（包括建設(shè)工程債權(quán)共9家19筆，申報總金額為人民幣27,662,139.97元）；

　?。ǘ┥陥蠖惪顐鶛?quán)1家1筆，申報金額為人民幣31,030,957.06元；

　?。ㄈ┥陥笃胀▊鶛?quán)共406家449筆，申報總金額為人民幣1,886,145,827.86元；

　　（四）申報共益?zhèn)鶛?quán)1家1筆，申報金額為人民幣8,794,391.82元。

　　債權(quán)審查情況

　　東方海洋債權(quán)人申報的422家486筆債權(quán)中：

　?。ㄒ唬┐_認(rèn)債權(quán)

　　確認(rèn)債權(quán)共341家398筆，總額為人民幣2,382,677,086.56元。其中：

　　1.對債務(wù)人的特定財產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的債權(quán)共6家18筆，總額為人民幣656,455,411.38元（包括建設(shè)工程債權(quán)3家5筆，總額為人民幣14,275,686.40元），其中包括遲延履行期間的加倍部分債務(wù)利息39,029,466.07元，系依法應(yīng)當(dāng)劣后清償?shù)膫鶛?quán)；

　　2.普通債權(quán)共337家380筆，總額為人民幣1,726,221,675.18元，其中包括遲延履行期間的加倍部分債務(wù)利息22,583,780.95元，系依法應(yīng)當(dāng)劣后清償?shù)膫鶛?quán)。

　?。ǘ壕彺_認(rèn)債權(quán)

　　暫緩確認(rèn)債權(quán)共74家76筆，申報總金額為人民幣416,149,798.68元，

　　（三）不予確認(rèn)債權(quán)

　　不予確認(rèn)債權(quán)共11家12筆，申報總額為人民幣1,811,748.18元。

　　債權(quán)人會議結(jié)束后，臨時管理人將繼續(xù)審查，針對無異議債權(quán)，將適時提交萊山區(qū)法院裁定確認(rèn)。

　　三、本次債權(quán)人會議的表決情況

　　本次債權(quán)人會議對《關(guān)于山東東方海洋科技股份有限公司債權(quán)人委員會設(shè)立、職責(zé)及議事規(guī)則的議案》進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果如下：出席公司第一次債權(quán)人會議的債權(quán)人中有表決權(quán)的債權(quán)人共382家，其中，同意表決事項(xiàng)的債權(quán)人共310家，占出席會議有表決權(quán)的債權(quán)人總數(shù)的81.15%，超過出席會議有表決權(quán)的債權(quán)人的半數(shù)；代表的債權(quán)總額為1,628,890,720.17元，占無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的82.29%,超過無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的二分之一。35家債權(quán)人不同意，占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人人數(shù)的9.16%；代表的債權(quán)總額為266,023,647.81元，占無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的13.43%；有37家債權(quán)人棄權(quán)。

　　根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第六十四條，表決事項(xiàng)已獲得本次債權(quán)人會議表決通過。

　　四、風(fēng)險提示

　　1、公司能否夠進(jìn)入重整程序尚存不確定性

　　雖然公司已進(jìn)入預(yù)重整程序，但預(yù)重整能否成功存在不確定性。如果公司預(yù)重整成功，法院將依法審查是否受理重整申請，公司能否進(jìn)入重整程序存在不確定性。公司將及時披露有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，無論公司預(yù)重整是否成功、是否進(jìn)入重整程序，公司都將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

　　2、公司股票交易存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示的風(fēng)險

　　如果法院裁定受理申請人提出的重整申請，根據(jù)《深圳證券交易所股票上 市規(guī)則》（2022年修訂）相關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所將對公司股票交易實(shí)施退市風(fēng)險警示。

　　3、公司股票存在終止上市的風(fēng)險

　　如果法院裁定受理對公司的重整申請，公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，并依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)。如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。敬請投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　4、重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險

　　若公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　《山東東方海洋科技股份有限公司臨時管理人關(guān)于第一次債權(quán)人會議召開情況的說明》

　　特此公告。

　　山東東方海洋科技股份有限公司董事會

　　二〇二二年十二月二十一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：