本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　1）會議召開時間：2022年12月23日（星期五）下午14:45

　　2）會議召開地點：上海市浦東新區(qū)張楊路2389號B座普洛斯大廈9樓公司會議室

　　3）會議召開方式：采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　網(wǎng)絡投票時間為：2022年12月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年12月23日9:15—15:00期間的任意時間。

　　4）股權登記日：2022年12月16日

　　5）會議召集人：公司董事會

　　6）會議主持人：公司董事長曾超林先生

　　7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共37人，代表的股份數(shù)共計2,711,326,543股，占公司股份總數(shù)的58.2845％。其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表股份數(shù)2,439,162,000股，占公司股份總數(shù)的52.4338％；參加網(wǎng)絡投票的股東30名，代表股份數(shù)272,164,543股，占公司股份總數(shù)的5.8506％。參加本次股東大會投票的中小股東（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高管、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，以下同）共30人，代表股份數(shù)272,164,543股，占公司股份總數(shù)的5.8506％。

　　2）公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于2023年度向金融機構申請融資額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,709,265,543股，占出席會議所有股東所持股份的99.9240％；反對2,061,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0760％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意2,704,518,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.7489％；反對6,808,280股，占出席會議所有股東所持股份的0.2511％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股份數(shù)占出席會議有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上，故本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所；

　　2、律師姓名：沈旭、周興銀；

　　3、出具的法律意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結果均合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、關于【天山鋁業(yè)(002532)、股吧】集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　天山鋁業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2022年12月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：