本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年12月21日

　　（二） 股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區(qū)六和路309號中控科技園F0105會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長CUI SHAN先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；部分其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案》

　　審議結果：通過

　　2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類和面值

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行時間

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：GDR在存續(xù)期內的規(guī)模

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換率

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：定價方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：發(fā)行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：承銷方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關于發(fā)行GDR募集資金使用計劃的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關于授權董事會及其授權人士全權處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關于修訂公司GDR上市后適用〈浙江【中控技術(688777)、股吧】股份有限公司章程（草案）〉及其附件的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關于修訂公司GDR上市后適用〈浙江中控技術股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關于公司投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任保險及招股說明書責任保險的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會議案1、2、4、5、6、7、8、9、11為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；

　　2、本次股東大會議案1、2、3、4、7、10、12已對中小投資者進行了單獨計票；

　　3、本次股東大會議案10為關聯股東回避表決議案，需要回避的股東為直接持有公司股份的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，上述需回避人員沒有參與本次股東大會的表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所

　　律師：葉遠迪、吳唯煒

　　2、律師見證結論意見：

　　綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江中控技術股份有限公司董事會

　　2022年12月22日

　　來源：·中證網 作者：