證券代碼：688356 證券簡(jiǎn)稱：【鍵凱科技(688356)、股吧】 公告編號(hào)：2022-053

　　北京鍵凱科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月22日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　■

　　二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　　北京鍵凱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月7日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www。sse.com.cn)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-050），現(xiàn)就原公告中更正部分說(shuō)明如下：

　　原披露公告：

　　“二、 會(huì)議審議事項(xiàng)及授權(quán)委托書(shū)部分

　　5.01關(guān)于選舉王春飛為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　5.02關(guān)于選舉張杰為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　5.03關(guān)于選舉畢克為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案”

　　現(xiàn)更正為：

　　“二、 會(huì)議審議事項(xiàng)及授權(quán)委托書(shū)部分

　　5.01關(guān)于選舉王春飛為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　5.02關(guān)于選舉張杰為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　5.03關(guān)于選舉畢克為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案”

　　公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于2022年12月7日公告的原股東大會(huì)通知其他事項(xiàng)不變。

　　四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2022年12月22日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)中關(guān)村東升科技園北領(lǐng)地C1三層鍵凱科技

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月22日

　　至2022年12月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　■

　　特此公告。

　　北京鍵凱科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月21日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京鍵凱科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月22日召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：