本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月28日14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月28日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)付博先生

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)委托代表共7人，代表股份354,327,745股，占公司總股份的59.5168％，其中：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托代表共2人，代表股份347,779,145股，占公司總股份的58.4169％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會(huì)議的股東共5人，代表股份6,548,600股，占公司總股份的1.1000％。本次會(huì)議中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計(jì)6人，代表股份6,587,600股，占公司總股份的1.1065％。

　　本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管人員及見(jiàn)證律師以現(xiàn)場(chǎng)方式出席或列席本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　?。ǘ┍頉Q情況：

　　1、審議關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方為山東金嶺鐵礦有限公司，關(guān)聯(lián)關(guān)系為公司控股股東，所持表決權(quán)股份數(shù)量為347,740,145股。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，關(guān)聯(lián)方山東金嶺鐵礦有限公司回避表決，出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東對(duì)該議案進(jìn)行表決。

　　同意6,569,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的99.7177％；

　　反對(duì)18,600股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的0.2823％；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的0.0000％。

　　其中，出席會(huì)議的中小股東表決情況為：同意6,569,000股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7177%；反對(duì)18,600股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2823%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：高玉剛鄧玥

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東金嶺礦業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月1日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng)作者：