證券代碼：002692 證券簡(jiǎn)稱：ST遠(yuǎn)程 公告編號(hào)：2023-006

　　遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

　　關(guān)于因公開(kāi)招標(biāo)新增關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、基本情況

　　為加快“智改數(shù)轉(zhuǎn)”步伐，擴(kuò)充整體產(chǎn)能，降低管理成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，公司擬在現(xiàn)有土地基礎(chǔ)上投資建設(shè)防火電纜智能車間，并將通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇項(xiàng)目建設(shè)總包方。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于投資建設(shè)防火電纜智能車間項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

　　2、近日，公司實(shí)施了6KV以下防火電纜制造項(xiàng)目EPC總承包工程公開(kāi)招標(biāo)，經(jīng)評(píng)審和公示，確定華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華昕設(shè)計(jì)”）與江蘇國(guó)勝建設(shè)工程有限公司組成的聯(lián)合體為中標(biāo)人，中標(biāo)含稅價(jià)為9,245.18萬(wàn)元。公司和華昕設(shè)計(jì)同為無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)集團(tuán)”）的下屬公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，華昕設(shè)計(jì)為公司關(guān)聯(lián)法人，此次交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　3、2022年11月17日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)防火電纜智能車間項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司已向深圳證券交易所就上述因公開(kāi)招標(biāo)形成的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)豁免履行股東大會(huì)審議程序。

　　4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：無(wú)錫市隱秀路901-2

　　主要辦公地點(diǎn)：無(wú)錫市隱秀路901-2

　　法定代表人：鐘文俊

　　注冊(cè)資本：13,800萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：1985年9月18日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200135902837N

　　主要股東：無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司

　　實(shí)際控制人：無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：市政公用、公路、建筑、風(fēng)景園林、環(huán)境工程、環(huán)保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、建設(shè)工程總承包，機(jī)電工程施工總承包，項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)；工程測(cè)量（按《測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)》所列項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）；城鄉(xiāng)規(guī)劃編制；自有房屋出租；對(duì)外承包工程；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟硬件銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維修；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程監(jiān)理；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

　　2、主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（曾用名：無(wú)錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司）是甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。華昕設(shè)計(jì)擁有市政、建筑、風(fēng)景園林、土壤修復(fù)、工程勘察、工程咨詢、公路、環(huán)境工程、工程監(jiān)理、工程施工總承包等相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)資質(zhì)和特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可，主要承擔(dān)上述專業(yè)的規(guī)劃咨詢、勘測(cè)設(shè)計(jì)、工程總承包、項(xiàng)目管理和相關(guān)技術(shù)與管理服務(wù)、咨詢工作，并提供信息化技術(shù)和BIM技術(shù)服務(wù)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，華昕設(shè)計(jì)總資產(chǎn)182,311.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)40,009.92萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入183,501.63萬(wàn)元、凈利潤(rùn)8,405.68萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司和華昕設(shè)計(jì)同為國(guó)聯(lián)集團(tuán)的下屬公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，華昕設(shè)計(jì)為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　4、其他

　　華昕設(shè)計(jì)信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是按照中標(biāo)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，交易定價(jià)嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、公允的原則，招標(biāo)程序及結(jié)果公開(kāi)公平，交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，不存在定價(jià)不公允或因關(guān)聯(lián)交易所導(dǎo)致利益轉(zhuǎn)移的情形，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。

　　四、合同主要內(nèi)容

　　1、施工總承包合同主體

　　發(fā)包人：遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

　　承包人：華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體牽頭單位）、江蘇國(guó)勝建設(shè)工程有限公司（聯(lián)合體成員單位）

　　2、工程名稱：6KV以下防火電纜制造項(xiàng)目EPC總承包工程。

　　3、工程地點(diǎn)：宜興市。

　　4、工程內(nèi)容：包括本工程的設(shè)計(jì)(限額設(shè)計(jì))、工程施工、設(shè)備采購(gòu)及安裝、試運(yùn)行，直至竣工驗(yàn)收合格及缺陷責(zé)任期內(nèi)的保修、移交、備案等相關(guān)資料的辦理等工程總承包項(xiàng)目的全部工作。

　　5、合同工期：工期總?cè)諝v天數(shù)185天。

　　6、中標(biāo)價(jià)：9,245.18萬(wàn)元。

　　7、履約擔(dān)保：履約擔(dān)保為保證金、履約保函，履約擔(dān)保為合同價(jià)款的3%（不含暫列金額）。履約保函應(yīng)為經(jīng)發(fā)包人書(shū)面認(rèn)可的銀行保函，有效期自保函簽發(fā)之日起至工程竣工驗(yàn)收合格并完成竣工備案后28天。

　　8、支付方式：包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、銀行承兌，其中銀行承兌支付比例不高于50%；工程進(jìn)度款按合同約定支付。

　　9、合同生效：經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

　　五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

　　本次交易系公司項(xiàng)目建設(shè)所需，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位。本次交易項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，有助于改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)充整體產(chǎn)能，降低管理成本，提升公司整體盈利能力，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　六、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類交易的總金額

　　2023年1月1日至本公告披露日，公司與華昕設(shè)計(jì)未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本次交易符合公司項(xiàng)目建設(shè)需要，履行了公開(kāi)招標(biāo)程序，交易價(jià)格符合市場(chǎng)交易定價(jià)原則，符合公司及股東利益，未損害公司及股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　八、備查文件

　　1、中標(biāo)通知書(shū)；

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　3、《6KV以下防火電纜制造項(xiàng)目EPC總承包工程合同》。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二三年三月三日

　　遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及遠(yuǎn)程電纜股份有限公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東及公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司6KV以下防火電纜制造項(xiàng)目EPC總承包工程的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　本次交易符合公司項(xiàng)目建設(shè)需要，履行了公開(kāi)招標(biāo)程序，交易價(jià)格符合市場(chǎng)交易定價(jià)原則，符合公司及股東利益，未損害公司及股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

　　獨(dú)立董事：吳長(zhǎng)順、馮凱燕、丁嘉宏

　　二零二三年三月三日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：