本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年3月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)高新區(qū)新暉路102號

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長陶春風(fēng)先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書白驊先生出席會議；公司其他高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次審議的議案對中小投資者進(jìn)行單獨計票的議案為：議案1。

　　2、 特別決議議案：議案1；

　　3、 本次的關(guān)聯(lián)股東陶春風(fēng)、寧波定鴻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已對議案1回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所

　　律師：葉元華、俞芳鑫

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

　　2023年3月9日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：