本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購注銷原因

　　1、發(fā)生異動情形。內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃首次授予的6名激勵對象發(fā)生異動，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案修訂稿）》”），其中5名激勵對象因崗位調(diào)動不再具備激勵對象資格，公司需要回購注銷其全部已獲授但尚未解除限售的合計385,000股限制性股票；1名激勵對象（2021年度績效考核為D）因涉及違法違紀行為，公司與其解除勞動合同關系，當年實際可解除限售額度為計劃額度的0%，公司需要回購注銷其全部已獲授但尚未解除限售的合計56,000股限制性股票。

　　2、績效考核情形。根據(jù)2021年績效考核結果，4名激勵對象（其中首批授予人員3名、預留部分授予人員1名）個人績效考核等級為C，當年實際可解除限售額度為計劃額度的70%，其余合計31,560股由公司回購處理。

　　●本次注銷股份的有關情況

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　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2022年8月26日，公司七屆二次董事會、七屆二次監(jiān)事會審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃首次授予和預留部分授予限制性股票議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和指定信息披露媒體披露的《內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整價格的公告》（公告編號：臨2022-045號）。

　　根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司已就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和指定信息披露媒體披露的《內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司關于回購注銷限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：臨2022-046號）。至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的要求。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　1、限制性股票回購注銷的原因及依據(jù)

　?。?）發(fā)生異動情形。根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予的6名激勵對象發(fā)生異動，其中5名激勵對象因崗位調(diào)動不再具備激勵對象資格，公司需要回購注銷其全部已獲授但尚未解除限售的合計385,000股限制性股票；1名激勵對象（2021年度績效考核為D）因涉及違法違紀行為，公司與其解除勞動合同關系，當年實際可解除限售額度為計劃額度的0%，公司需要回購注銷其剩余已獲授但尚未解除限售的合計56,000股限制性股票。

　?。?）績效考核情形。根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規(guī)定，2021年績效考核結果中4名激勵對象（其中首批授予人員3名、預留部分授予人員1名）個人績效考核等級為C，當年實際可解除限售額度為計劃額度的70%，其余合計31,560股由公司回購處理。

　　本次回購激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計472,560股。

　　2、本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

　　本次限制性股票回購注銷涉及激勵對象10名，合計回購注銷限制性股票472,560股。本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票14,147,440股。

　　3、回購注銷安排

　　公司已經(jīng)在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶,并向中登公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次限制性股票于2023年3月31日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關工商變更登記手續(xù)。

　　三、本次回購注銷后股本結構變動情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

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　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　北京市中倫律師事務所認為，截至法律意見出具之日：

　　（一）公司已就本次回購注銷取得現(xiàn)階段必要的授權和批準，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權激勵試行辦法》、《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》和《內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定；

　　（二）本次回購注銷的原因、數(shù)量和價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權激勵試行辦法》、《中央企業(yè)控股上市公司實施股權激勵工作指引》和《內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定；

　?。ㄈ┍敬位刭徸N尚需履行相應的信息披露義務，并按照《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古第一機械集團股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：