本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　當前及未來，算力就是生產(chǎn)力，推動算力與數(shù)字能源聯(lián)姻，將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈幾何倍增式的躍升，助力企業(yè)擁抱AGI時代的巨大市場。為順應數(shù)字經(jīng)濟浪潮，變電力為算力，步入數(shù)字能源算力融合新賽道，協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“協(xié)鑫能科”）下屬控股子公司蘇州鑫煜能源科技有限公司（以下簡稱“鑫煜科技”）于2023年3月31日與杭州星臨科技有限責任公司（以下簡稱“星臨科技”、“目標公司”）股東杭州星藏科技有限責任公司（以下簡稱“星藏科技”）簽署了《關于杭州星臨科技有限責任公司之增資協(xié)議》（以下簡稱“《增資協(xié)議》”）。本次合作鑫煜科技將出資3億元人民幣對星臨科技進行增資，增資完成后，星藏科技持有星臨科技90%的股權，鑫煜科技持有星臨科技10%的股權。鑫煜科技本次對外投資以現(xiàn)金方式出資，資金來源為自有資金。雙方將根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要增資擴股，進一步提升公司業(yè)務規(guī)模和市場競爭力。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次對外投資事項屬于公司管理層決策權限，無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關規(guī)定，本次對外投資事項不構成關聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，本次對外投資事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 增資協(xié)議主體的基本情況

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　　1、基本情況如下

　　■

　　2、鑫煜科技為公司下屬控股子公司，公司下屬控股子公司協(xié)鑫煥動能源科技（紹興）有限公司持有其100%的股權。

　　3、經(jīng)查詢，鑫煜科技不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）星藏科技基本情況

　　1、基本情況如下

　　■

　　2、星藏科技與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

　　3、經(jīng)查詢，星藏科技不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、 投資標的基本情況

　　1、 投資標的星臨科技基本情況

　　■

　　2、本次增資前后，星臨科技的出資額及出資比例

　　單位；萬元人民幣

　　■

　　3、主要業(yè)務情況：星臨科技是一家專注在單相浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心與GPU高性能云計算領域的創(chuàng)新服務商，致力于提供安全、經(jīng)濟、可靠、低碳節(jié)能的高密度算力解決方案。

　　公司主營GPU高性能算力基礎設施的建設、算力輸出與技術服務，擁有包括 IaaS、PaaS、MaaS三大層面的完整技術平臺，可為通用人工智能模型的訓練和推理、生命科學、影視渲染、區(qū)塊鏈、云游戲、自動駕駛等各行業(yè)提供專業(yè)算力服務。公司及控股子公司已申報受理知識產(chǎn)權專利106項，其中已授權59項。

　　公司已在安徽簽約建設百億規(guī)模的液冷超級智算中?，為國產(chǎn)大模型的研發(fā)訓練、各行業(yè)領域的“AI+”產(chǎn)業(yè)智能化升級，提供超?性價比的算?服務，目前公司完整掌握單相浸沒式液冷技術，以純液冷IDC為硬件設施載體，核心優(yōu)勢如下：

　?。?）節(jié)能降耗：液冷技術可以有效降低數(shù)據(jù)中心的功耗比（PUE），達到1.05以下，比傳統(tǒng)空氣冷卻方式節(jié)省30%以上的能耗，同時減少碳排放。

　?。?）提高效率：液冷技術可以使服務器等設備在更高的溫度下穩(wěn)定運行，提高計算性能和可靠性，降低維護成本。

　　（3）節(jié)省空間：液冷環(huán)境要求低，室內/露天均可，無需土建裝修；占地面積小，可堆疊部署，較風冷數(shù)據(jù)中心節(jié)省50%~70%用地面積，且支持高密度部署，可大幅提升單位面積土地的利用效率。

　　（4）快速部署節(jié)約75%的時間：模塊化設計，裝配式部署，即布即用，節(jié)約75%的 IDC建造時間。

　　（5）穩(wěn)定可靠：全浸沒式液冷散熱，無噪音，零灰塵，熱故障率低，有效延長服務器使用壽命，系統(tǒng)雙路冗余，瞬態(tài)智能切換。

　　4、星臨科技與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

　　5、經(jīng)查詢，星臨科技不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、增資協(xié)議的主要內容

　　鑫煜能科與星藏科技簽署的《增資協(xié)議》主要內容如下：

　　甲方：蘇州鑫煜能源科技有限公司

　　乙方：杭州星藏科技有限責任公司

　　1、增資方式

　　投資方同意按照本協(xié)議的約定以人民幣30,000萬元（“增資款”）對目標公司投資（“增資”），其中111.11萬元人民幣用于認繳目標公司新增注冊資本，占本次增資完成后目標公司注冊資本的10%，其余29,888.89萬元人民幣記入目標公司資本公積金。本次增資完成后，目標公司注冊資本變更為1,111.11萬元，投資方將持有目標公司10%的股權。且就本次增資，除投資方之外的目標公司其他股東均明確放棄優(yōu)先認購權及其他就本次增資所享有的優(yōu)先性或否決性權利。

　　2、增資后的股東權益比例

　　各方約定, 本次增資完成后公司各股東在目標公司中的股東權益比例變更至如下：

　　■

　　3、增資款的繳付

　　本協(xié)議簽署且生效后，投資方共分兩筆向目標公司支付本協(xié)議約定的增資款，即在本協(xié)議第四條約定的增資交割日前的各交割先決條件滿足后，且在滿足本條約定的如下條件后，投資方應向目標公司指定的銀行賬戶支付增資款的50%，即壹億伍仟萬元人民幣（“第一期增資款”）。本條應滿足的條件具體如下：

　　（1）本協(xié)議約定的生效條件成就；

　　（2）原股東、創(chuàng)始人（有控制權的主體）承諾與目標公司不存在同業(yè)競爭；

　?。?）目標公司、原股東不存在其他違反本協(xié)議任何約定的情形。

　　在完成前述第一期增資款支付，且滿足如下條件后，投資方向目標公司指定的銀行賬戶支付增資款的50%，即壹億伍仟萬元人民幣（“第二期增資款”）。

　?。?）工商變更完成；

　　本協(xié)議項下自投資方向目標公司指定的賬戶支付了上述款項后，即應視為投資方已完全履行了其在本協(xié)議項下的增資義務。

　　4、業(yè)績承諾及調整

　?。?）目標公司原股東承諾自本協(xié)議簽訂之日至2026年12月31日，目標公司經(jīng)審計的累計凈利潤總和不低于10.5億元；

　?。?）若目標公司實際凈利潤低于上述承諾凈利潤的，則創(chuàng)始人、目標公司原股東及其關聯(lián)方應對投資方進行補償，補償款金額=投資人持股比例×（公司承諾累計凈利潤-公司實際累計凈利潤）；

　　5、協(xié)議生效

　　本協(xié)議自各方法定代表人或授權代表簽字、蓋章后成立，經(jīng)原股東、投資人各自的權力機構審批通過后生效。

　　五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　本次對外投資旨在以實現(xiàn)合作雙方的優(yōu)勢互補和資源共享為目的，通過充分發(fā)揮合作雙方各自的資源和優(yōu)勢，在數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)方面開展密切合作，共同為客戶提供“電+儲+算”一體服務，打造AI時代的大規(guī)模零碳算力。

　　2、對公司的影響及存在的風險

　　未來公司將利用自身從發(fā)電到配售電、移動儲能、能效管理的“源網(wǎng)荷儲”一體化模式產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及目前業(yè)務布局，為AI算力業(yè)務提供綠色低碳的能源解決方案；星臨科技將向客戶提供單相浸沒式電池包冷卻解決方案及與AI算力服務有關的優(yōu)勢資源和優(yōu)質產(chǎn)品，共同為客戶提供“電+儲+算”一體服務，打造AI時代的大規(guī)模零碳算力。本次對外投資有利于進一步提升公司的市場競爭力和持續(xù)盈利能力，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

　　本次對外投資的資金來源為自有資金。本次增資完成后，星臨科技將成為公司的下屬控股子公司的參股公司，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，也不會對公司的財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，本次增資事項不存在損害公司及全體股東利益的情形，但目標公司從事的業(yè)務仍可能受到相關政策、宏觀經(jīng)濟、市場需求、行業(yè)競爭等因素的影響，存在一定的投資與經(jīng)營風險。

　　六、備查文件

　　1、《關于杭州星臨科技有限責任公司之增資協(xié)議》。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：