本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次解除限售的股份總數(shù)為72,112,658股，占公司總股本的5.48%。

　　本次解除限售股份的上市流通日期為2023年4月25日（星期二）。

　　一、本次解除限售的股份基本情況

　　中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2807號(hào)）核準(zhǔn)，采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集資金人民幣 4,297,880,897.90 元，其中資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)金額為 928,055,900.00 元，現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)金額為 3,369,824,997.90 元?？鄢l(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,678,812.88 元后，募集資金凈額現(xiàn)金為 3,361,146,185.02元。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份169,541,652股，已于2021年10月25日在深圳證券交易所上市。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司新增有限售條件流通股份169,541,652股，總股本為1,315,184,001股。非公開(kāi)發(fā)行新增股份數(shù)量占公司非公開(kāi)發(fā)行股票后總股本的12.89%。本次限售股形成后至本公告日，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況，公司總股本數(shù)量未發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行對(duì)象和限售期安排如下：

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　　除中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)航發(fā)）、中國(guó)航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)航發(fā)資產(chǎn)）外的其余股東已于2022年4月辦理完成限售股份的上市流通手續(xù)，具體詳見(jiàn)公司于2022年4月21日披露的 《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

　　本次上市流通的限售股為公司非公開(kāi)發(fā)行部分限售股，持有該限售股的股東為公司實(shí)際控制人、控股股東中國(guó)航發(fā)及其關(guān)聯(lián)方中國(guó)航發(fā)資產(chǎn)，合計(jì)持有限售股份數(shù)為72,112,658股，占公司總本股的5.48%，鎖定期自發(fā)行股份完成登記之日（2021年10月25日）起十八個(gè)月，現(xiàn)鎖定期滿后，將于2023年4月25日起上市流通。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東的承諾及履行情況

　?。ㄒ唬┍敬谓獬煞菹奘鄣墓蓶|作出的各項(xiàng)承諾及履行情況：

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　?。ǘ┙刂帘竟嫒?，相關(guān)承諾方已嚴(yán)格遵守上述承諾，未出現(xiàn)違反相關(guān)承諾的情形。

　?。ㄈ┙刂帘竟嫒眨敬紊暾?qǐng)解除股份限售的股東均不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況。

　　（四）截至本公告日，公司不存在對(duì)其擔(dān)保情況。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　?。ㄒ唬┍敬谓獬奘鄣墓煞菘缮鲜辛魍〞r(shí)間為2023年4月25日。

　　（二）本次解除限售的股份總數(shù)為72,112,658股，占公司總股本的5.48%

　　（三）本次解除股份限售的股東共2名，共對(duì)應(yīng)2個(gè)證券賬戶。

　?。ㄋ模┍敬谓獬奘鄣墓煞萆鲜辛魍ㄇ闆r如下：

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　　四、股本結(jié)構(gòu)變化情況

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　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和相關(guān)股東承諾；截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司對(duì)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次限售股份解禁上市流通無(wú)異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萁獬奘凵暾?qǐng)表；

　?。ǘ┕杀窘Y(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　?。ㄈ┲行抛C券股份有限公司關(guān)于中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行限售股份上市流通的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月20日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：