證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-019

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函回復(fù)及募集說明書等申請文件更新的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審〔再融資〕〔2023〕114號，以下簡稱“審核問詢函”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海寶鋼包裝股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核問詢函的公告》（公告編號：2023-016）。

　　公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項落實，并按審核問詢函要求對有關(guān)問題進(jìn)行了說明和論證分析，現(xiàn)根據(jù)要求對審核問詢函回復(fù)進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)》等文件。

　　根據(jù)上海證券交易所的審核意見，公司會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等文件中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充與修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）》等文件。

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司董事會

　　二〇二三年四月十九日

　　證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2023-018

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2023年4月19日采用通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年4月14日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，會議召開及會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。

　　經(jīng)各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》。

　　與會董事一致同意調(diào)整公司第六屆董事會專業(yè)委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司第六屆董事會各專業(yè)委員會名單具體如下（調(diào)整人員以黑色加粗字體體現(xiàn)）：

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　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年四月十九日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：