本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次完成回購注銷的限制性股票共計105,000股，占回購注銷前公司總股本265,660,583股的0.04%，涉及激勵對象3人。

　　2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由265,660,583股變更為265,555,583股。

　　一、第二期股權(quán)激勵計劃已履行的審批程序

　?。ㄒ唬?021年12月27日，公司召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了《關(guān)于公司〈第二期股權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈第二期股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對相關(guān)事項進(jìn)行了核查。國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃之法律意見書》。

　?。ǘ?021年12月27日至2022年1月6日，公司對首次授予激勵對象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部予以公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對本次激勵計劃擬激勵對象名單提出異議。2022年1月7日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-005）。

　?。ㄈ?022年1月12日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈第二期股權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈第二期股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實施第二期股權(quán)激勵計劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　?。ㄋ模?022年1月27日，公司召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股權(quán)激勵計劃首次授予的激勵對象名單及數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)由317人調(diào)整為315人，首次授予的限制性股票數(shù)量由320萬股調(diào)整為314萬股；并同意首次授予日為2022年1月27日，向315名激勵對象授予314萬股限制性股票。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進(jìn)行了核查，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票之法律意見書》。

　?。ㄎ澹?022年3月16日，公司發(fā)布了《關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-036），本次激勵計劃首次授予限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成登記。在資金繳納、權(quán)益登記的過程中，7名激勵對象因個人原因自愿放棄認(rèn)購公司擬向其授予的限制性股票合計3.4萬股，本次實際完成限制性股票登記的數(shù)量為310.6萬股，實際授予人數(shù)為308人。

　?。?022年6月22日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議并通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意預(yù)留部分授予日為2022年6月22日，以24.50元/股的價格向符合條件的6名激勵對象授予80萬股限制性股票。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象名單進(jìn)行了核查，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃授予預(yù)留限制性股票之法律意見書》。

　?。ㄆ撸?022年8月9日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》，同意將首次授予限制性股票的回購價格由24.50元/股調(diào)整為24.40元/股。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意意見，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃調(diào)整首次授予限制性股票回購價格之法律意見書》。

　　（八）2022年10月26日，公司召開第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議并通過了《關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司擬回購注銷3名離職激勵對象（含2名首次授予激勵對象及1名預(yù)留授予激勵對象）已獲授但尚未解除限售的限制性股票10.5萬股，其中，首次授予限制性股票的回購價格為24.40元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購價格為24.50元/股。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意意見，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃回購限制性股票之法律意見書》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（九）2022年11月11日，公司召開2022年第六次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》。2022年11月14日，公司發(fā)布《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-172），自該公告披露日起45日內(nèi)，公司未收到債權(quán)人要求提供擔(dān)?；蛱崆扒鍍攤鶆?wù)的請求。

　?。ㄊ?023年2月10日，公司召開第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議并通過了《關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司擬回購注銷11名離職的首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票12萬股，首次授予限制性股票的回購價格為24.40元/股。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意意見，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃回購限制性股票之法律意見書》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄊ唬?023年4月6日，公司召開第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議并通過了《關(guān)于第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意公司第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司為符合解除限售條件的295名激勵對象辦理146.55萬股限制性股票解除限售的相關(guān)事宜。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了同意意見，國浩律師（上海）事務(wù)所發(fā)表了《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于寧波江豐電子材料股份有限公司第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票第一次解除限售之法律意見書》。

　　二、本次回購注銷部分限制性股票的情況

　?。ㄒ唬┗刭徸N原因及數(shù)量

　　鑒于3名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《第二期股權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司擬對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的105,000股限制性股票回購注銷。

　　（二）回購價格及定價依據(jù)

　　公司本激勵計劃首次授予限制性股票的回購價格為24.40元/股，預(yù)留授予限制性股票的回購價格為24.50元/股，系根據(jù)公司《第二期股權(quán)激勵計劃》相關(guān)規(guī)定以及公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整第二期股權(quán)激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》確定。

　　（三）回購資金及資金來源

　　公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，回購金額為256.7萬元。

　　三、回購注銷驗資及完成情況

　　1、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進(jìn)行了審驗，并出具了《寧波江豐電子材料股份有限公司驗資報告（截至2023年3月8日止）》（信會師報字[2023]第ZF10325號），本次回購注銷后，公司總股本由265,660,583股變更為265,555,583股，公司注冊資本由人民幣265,660,583元變更為人民幣265,555,583元。

　　2、經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次部分限制性股票回購注銷事宜已辦理完成。

　　四、本次回購注銷完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

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　　注：本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　五、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　公司本次回購注銷部分限制性股票事項，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和股權(quán)分布產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職，也不會影響公司本激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

　　六、后續(xù)事項安排

　　公司后續(xù)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時辦理注冊資本及《公司章程》的工商變更登記手續(xù)，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　寧波江豐電子材料股份有限公司董事會

　　2023年4月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：