證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-029

　　北京千方科技股份有限公司

　　關(guān)于股東股份解除質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京千方科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股東、實際控制人夏曙東先生的一致行動人、公司持股5%以上股東北京千方集團有限公司（以下簡稱“千方集團”）的通知，獲悉其所持有本公司的部分股份辦理了解除質(zhì)押登記手續(xù)，具體事項公告如下：

　　一、 股東股份解除質(zhì)押的基本情況

　　本次解除質(zhì)押基本情況如下：

　　■

　　二、 股東股份累計被質(zhì)押情況

　　千方集團為公司控股股東、實際控制人夏曙東先生的一致行動人，截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質(zhì)押股份情況如下：

　　單位：股

　　■

　　公司控股股東及其一致行動人資信狀況良好，目前所質(zhì)押的股份未出現(xiàn)平倉風(fēng)險或被強制過戶的風(fēng)險，其質(zhì)押未對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等產(chǎn)生影響，也不涉及業(yè)績補償義務(wù)，上述質(zhì)押行為不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。后續(xù)若出現(xiàn)平倉風(fēng)險，上述股東將采取包括但不限于提前還款、補充質(zhì)押股份等措施來應(yīng)對上述風(fēng)險，并按相關(guān)規(guī)定及時通知公司履行信息披露義務(wù)。

　　公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)質(zhì)押情況及質(zhì)押風(fēng)險情況，嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　三、 備查文件

　　1、 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《解除證券質(zhì)押登記通知》。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年5月11日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-030

　　北京千方科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、 會議召開和出席情況

　　1、會議召開的時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月10日（星期三）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月10日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年5月10日上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月10日下午15:00。

　　2、會議地點：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園27號院千方大廈B座1層會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長夏曙東先生。

　　6、會議出席情況：

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表公司有表決權(quán)股份345,636,718股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.0124%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東為75人，代表公司有表決權(quán)股份281,106,508股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.9027%。

　　合計參加本次股東大會的股東及股東代理人共計82人，代表公司有表決權(quán)股份626,743,226股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.9152%，其中除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）共78人，代表公司有表決權(quán)股份58,447,142股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.7223%。

　　公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。見證律師參加了現(xiàn)場會議進行見證并出具了法律意見書。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票表決方式審議通過了如下決議：

　　1. 審議通過《2022年度董事會工作報告》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,467,055股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9559%，反對票68,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,170,971股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5275%；反對票68,800股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1177%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3548%。

　　會議聽取了獨立董事2022年度述職報告。

　　2. 審議通過《2022年年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,467,155股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9560%，反對票68,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,171,071股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5277%；反對票68,700股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1175%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3548%。

　　3. 審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,467,155股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9560%，反對票68,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,171,071股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5277%；反對票68,700股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1175%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3548%。

　　4. 審議通過《2022年年度利潤分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票600,928,722股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8812%，反對票194,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票32,632,638股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.8327%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　本議案已獲出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　5. 審議通過《2023年度綜合授信額度的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,549,026股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9690%，反對票194,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,252,942股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6677%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6. 審議通過《2023年度對外擔(dān)保額度的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票594,859,938股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.9129%，反對票6,262,984股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9993%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票26,563,854股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.4494%；反對票6,262,984股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.7156%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　7. 逐項審議通過《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　7.1 審議通過《與北京千方集團有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易》；

　　本項提案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東名稱：夏曙東、北京千方集團有限公司、夏曙鋒。存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：夏曙東先生持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量239,692,806股，為公司控股股東、實際控制人，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理；北京千方集團有限公司持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量89,275,576股，為夏曙東先生控制的企業(yè)；夏曙鋒先生持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量16,333,836股，擔(dān)任公司董事，其與夏曙東先生為兄弟關(guān)系；根據(jù)《公司法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，夏曙東與北京千方集團有限公司、夏曙鋒為一致行動人，本項提案以上3名關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票281,246,808股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9310%，反對票194,200股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0690%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,252,942股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6677%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7.2 審議通過《與阿里巴巴集團的日常關(guān)聯(lián)交易》；

　　本項提案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東名稱：阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“阿里網(wǎng)絡(luò)”）。存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：阿里網(wǎng)絡(luò)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量222,993,866股，占公司股份總數(shù)的14.11%，阿里網(wǎng)絡(luò)由Alibaba Group Holding Limited（以下簡稱“阿里巴巴集團”）實際控制，公司董事許詩軍先生就職于阿里巴巴集團。本項提案阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司已回避表決。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票403,555,160股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9519%，反對票194,200股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0481%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,252,942股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6677%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8. 審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,341,655股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9359%，反對票194,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,045,571股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3129%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3548%。

　　9. 審議通過《關(guān)于2023年度使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,548,926股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9690%，反對票194,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,252,842股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6676%；反對票194,300股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3324%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　10. 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票600,928,622股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8812%，反對票194,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票32,632,538股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.8326%；反對票194,300股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3324%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　11. 審議通過《關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)淖h案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票596,704,038股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2071%，反對票4,418,884股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7051%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票28,407,954股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的48.6045%；反對票4,418,884股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.5605%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　12. 審議通過《關(guān)于選舉陳銓先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

　　本項提案僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,398,126股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9449%，反對票345,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0551%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,102,042股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4096%；反對票345,100股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5904%；棄權(quán)票0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　陳銓先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　13. 審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票626,341,655股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9359%，反對票194,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0331%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票58,045,571股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3129%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票207,371股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3548%。

　　14. 審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票600,928,722股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8812%，反對票194,200股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0310%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票32,632,638股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.8327%；反對票194,200股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3323%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　本議案已獲出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　15. 審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　同意票600,763,222股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8548%，反對票359,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0574%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.0878%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意票32,467,138股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的55.5496%；反對票359,700股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6154%；棄權(quán)票25,620,304股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的43.8350%。

　　本議案已獲出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所史振凱律師、高媛律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于北京千方科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《關(guān)于北京千方科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年5月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：