本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）于2023年3月8日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）轉(zhuǎn)發(fā)的《發(fā)行注冊環(huán)節(jié)反饋意見落實函》（以下簡稱“落實函”）。公司申請向特定對象發(fā)行股票事項已進入中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊環(huán)節(jié)，上交所轉(zhuǎn)發(fā)了中國證監(jiān)會注冊環(huán)節(jié)反饋意見，要求公司予以落實及回復，并按照規(guī)定對申請文件進行更新并提交。

　　公司及相關(guān)中介機構(gòu)對落實函中所列的相關(guān)問題進行了認真研究和落實核查，并按落實函要求對有關(guān)問題進行了回復。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年3月17日、2023年3月23日及2023年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會的進一步審核意見，并鑒于公司已于2023年4月28日披露《2022年年度報告》及《2023年第一季度報告》，公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對募集說明書等申請文件涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)進行進行了同步更新，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件發(fā)行注冊環(huán)節(jié)反饋意見落實函的回復報告（修訂稿）》等文件。

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況，按照有關(guān)規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海海優(yōu)威新材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：