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　　特別提示：

　　●證券代碼：688779，證券簡稱：長遠鋰科

　　●轉(zhuǎn)債代碼：118022，轉(zhuǎn)債簡稱：鋰科轉(zhuǎn)債

　　●轉(zhuǎn)股價格：15.76元/股

　　●轉(zhuǎn)股的起止日期：2023年4月17日至2028年10月10日

　　●2023年4月25日至2023年5月11日，湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（即13.40元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1784號）同意注冊，公司于2022年10月11日向不特定對象發(fā)行了3,250.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為325,000.00萬元，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕302號文同意，公司325,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鋰科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118022”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“鋰科轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為15.76元/股，當前轉(zhuǎn)股價格為15.76元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預計觸發(fā)情況

　　自2023年4月25日至2023年5月11日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（即13.40元/股），若未來連續(xù)二十個交易日內(nèi)有5個交易日公司股票價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條件。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司應(yīng)當召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格?！比粑磥碛|發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“鋰科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

　　三、風險提示

　　公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“鋰科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　四、其他

　　投資者如需了解“鋰科轉(zhuǎn)債”的詳細情況，請查閱公司于2022年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　特此公告。

　　湖南長遠鋰科股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：