公司股東深圳市寶賢投資有限公司、古少明、古少波、古樸、古少揚、吳玉瓊保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　特別提示：

　　本次解除一致行動關(guān)系的股東不屬于公司控股股東、實際控制人，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會對公司治理結(jié)構(gòu)及日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“寶鷹股份”）于近日收到公司股東深圳市寶賢投資有限公司（以下簡稱“寶賢投資”）及古少明先生、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士出具的《關(guān)于解除一致行動關(guān)系的告知函》，鑒于古少明先生已不再持有寶賢投資的股份，上述股東人員于2023年5月12日簽署了《一致行動解除協(xié)議》，約定自該協(xié)議簽署之日起，寶賢投資、古少明先生、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士解除一致行動關(guān)系?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、一致行動關(guān)系情況概述

　　2016年4月19日，古少明先生、寶賢投資、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士簽署了《一致行動協(xié)議》，各方約定在公司重大事務(wù)決策（包括但不限于在股東大會行使表決權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)等）等方面保持一致行動關(guān)系。

　　2023年5月12日，古少明先生、寶賢投資、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士簽署了《一致行動解除協(xié)議》，約定自該協(xié)議簽署之日起，寶賢投資、古少明先生、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士解除一致行動關(guān)系，并終止履行原《一致行動協(xié)議》項下的各項權(quán)利義務(wù)。

　　古少明先生、古少波先生、古樸先生互為兄弟關(guān)系，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，古少明先生、古少波先生、古樸先生目前均持有公司股份，構(gòu)成法律法規(guī)確定的一致行動關(guān)系，古少明先生、古少波先生、古樸先生將合并計算其所持有的公司股份。

　　二、《一致行動解除協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　1、各方同意自2023年5月12日解除《一致行動協(xié)議》，并終止履行《一致行動協(xié)議》項下的各項權(quán)利義務(wù)。

　　2、各方無需就解除《一致行動協(xié)議》承擔(dān)任何違約責(zé)任或賠償責(zé)任，各方對《一致行動協(xié)議》的訂立、履行、解除不存在任何爭議、異議或糾紛，各方不會就此提出任何訴求或主張。

　　3、各方應(yīng)繼續(xù)保守所接觸到的寶鷹股份的商業(yè)秘密；除非根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或主管機關(guān)的披露要求，不得向任何其他第三方披露《一致行動協(xié)議》及本協(xié)議的情況。

　　4、本協(xié)議生效后，除不可抗力因素以外，任何一方不履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議項下的義務(wù)，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任并賠償因此而產(chǎn)生的全部損失。

　　5、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效

　　三、一致行動關(guān)系解除前后持股情況

　　表一：一致行動關(guān)系解除前持有公司股份情況

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　　注：本公告中若出現(xiàn)總數(shù)與分項數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因所致。

　　表二：一致行動關(guān)系解除后寶賢投資持有公司股份情況

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　　表三：一致行動關(guān)系解除后古少明、古少波、古樸持有公司股份情況

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　　注：古少揚先生、吳玉瓊女士均未持有公司股份。

　　綜上，本次一致行動人關(guān)系解除前后，寶賢投資、古少明先生、古少波先生、古樸先生、古少揚先生、吳玉瓊女士直接持股數(shù)量未發(fā)生變化。截至2023年5月12日，寶賢投資持有公司75,807,657股股份，占公司總股本的4.9997%，不再是公司持股5%以上股東；古少明先生、古少波先生、古樸先生合計持有公司61,397,099股股份，占公司總股本的4.0493%，不再是公司持股5%以上股東。

　　四、其他說明

　　1、本次解除一致行動關(guān)系的股東不屬于公司控股股東、實際控制人，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會對公司治理結(jié)構(gòu)及日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

　　2、寶賢投資、古少明先生、古少波先生、古樸先生、吳玉瓊女士已履行權(quán)益變動的報告義務(wù)，具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）披露的《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》。

　　3、上述一致行動人關(guān)系解除的行為符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、《關(guān)于解除一致行動關(guān)系的告知函》；

　　2、《一致行動解除協(xié)議》；

　　3、《簡式權(quán)益變動報告書》。

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：