本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因：根據(jù)山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《東宏股份2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)解除限售期公司的業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，公司將對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票共計(jì)486,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　2023年2月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已得到公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。北京市天元律師事務(wù)所對(duì)此事項(xiàng)出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《東宏股份關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

　　公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了債權(quán)人通知程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年2月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《東宏股份關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票減資通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

　　至今公示期已滿45天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償債務(wù)或提供擔(dān)保的要求。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　　（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為“公司2022年?duì)I業(yè)收入不低于33億元，凈利潤(rùn)不低于4億元”，上述“凈利潤(rùn)”以剔除股份支付費(fèi)用的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)作為計(jì)算依據(jù)。根據(jù)公司2022年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，公司2022年?duì)I業(yè)收入為285,146.36萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為14,920.04萬(wàn)元。因此，未達(dá)到公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核要求，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及激勵(lì)對(duì)象25人，共計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票486,000股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票486,000股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B884999420），并向中登公司提交了回購(gòu)注銷申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年5月17日完成注銷，后續(xù)公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、回購(gòu)股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；因本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，公司尚需根據(jù)《公司法》和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定完成限制性股票的注銷登記手續(xù)以及減少注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司

　　2023年5月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：